Росфинмониторинг предложил проверять операции юрлиц и ИП при списании более 5 млн рублей

Росфинмониторинг предложил проводить обязательный контроль операций юрлиц и индивидуальных предпринимателей при списании с их счетов более пяти миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на проект закона.

Согласно законопроекту, проверять операции со средствами планируют у тех юрлиц и предпринимателей, которые в течение года получали бюджетные средства на сумму равную или превышающую пять миллионов рублей.

Отмечается, что данный закон необходим для того, чтобы минимизировать риски хищения бюджетных средств с последующей легализацией преступных доходов.

Кроме того, отмечается, что проверять организации будут также при условии, что финансовые средства будут переводиться на счет получателя, который относится к группе высокой или средней степени риска совершения подозрительных операций.