30 криптовалютных кошельков, связанных с Alameda Research, обанкротившейся дочерней компанией криптобиржи FTX, стали активными 28 декабря после четырех недель бездействия. Эти кошельки обменивались и смешивали криптоактивы на сумму более 1,7 миллиона долларов с помощью различных сервисов крипто-микширования.
Криптомикшеры часто используются рыночными эксплуататорами и преступниками, чтобы скрыть путь транзакции, чтобы средства не могли быть прослежены до первоначального источника.
Как сообщал Cointelegraph 28 декабря, внезапное перемещение средств с кошельков Alameda всего через несколько дней после того, как Сэм Банкман Фрид был освобожден под залог, вызвало подозрения во всем криптосообществе. Почти 24 часа спустя, похоже, виновник этих переводов средств использовал тщательное планирование, чтобы скрыть маршруты транзакций.
Согласно данным, которыми поделилась крипто-криминалистическая группа Arkham, первый перевод средств начался с того, что несколько адресов в Аламеде обменяли токены на эфир
ETH

$1,204
/Привязь
Доллар США

1,00 доллара
, отправляя их в крипто-микшеры. Большинство этих переводов были отслежены на два основных кошелька, начиная с 0xe5D и 0x971.
