В Новосибирске руководители компании холдинга РЖД попали под суд за мошенничество и отмывание денег. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре 16 декабря 2022 года.
По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год директор филиала АО «РЖД Логистика» и его заместитель с помощью своего знакомого заключали с одним из обществ с ограниченной ответственностью договоры на погрузку вагонов, подачу и уборку вагонов тепловозом на места погрузки и выгрузки, ручную зачистку вагонов, текущее содержание железнодорожных путей филиала и прочие услуги. В документах стоимость этих работ была завышена. Как уточнили в пресс-службе УТ МВД России по СФО, подконтрольные злоумышленникам организации заключали друг с другом еще ряд соглашений, и по итогу транспортные услуги оказывались по оригинальной стоимости, а разницу в деньгах новосибирцы присваивали. В результате организации был причинен ущерб в размере более 74 миллионов рублей.
Кроме того, следствие установило, что заместитель директора этого же филиала и его знакомый совершили фиктивные финансовые операции, хотя на деле никакие услуги оказаны не были. Так мужчинам удалось легализовать более десяти миллионов рублей.
Фигурантов обвиняют по статьям «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» УК РФ. Уголовное дело рассмотрит Дзержинский районный суд Новосибирска. Каждому сибиряку грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
Ранее «Вести Новосибирск» писали, что банда черных риелторов обманула более 50 местных жителей и получила срок. Организованная группа из четырех человек в период с 2009 по 2017 год вынуждала собственников, которые владели только частью жилплощади в квартирах, покупать долю.