Агентство Reuters заявило, что криптобиржа Binance демонстрирует слабый контроль за отмыванием денег — в 2022 году она обработала транзакций на 10 млрд долларов для преступных организаций и компаний, желавших обойти американские санкции.
В Binance эти расчёты назвали неточными. А также заверили, что «обеспечивают высокие отраслевые стандарты» и стремятся «улучшать методы обнаружения незаконной криптовалютной деятельности на платформе».
Журналисты выяснили, что завершению четырёхлетнего расследования против криптобиржи мешают разногласия между прокурорами Минюста США, а обвинения могут включать незаконные переводы денег, сговор с целью отмывания и нарушение санкций. На встрече юристов Binance с представителями ведомства при этом прозвучал такой аргумент: расследование посеет хаос на и так пострадавшем рынке криптовалют.
Подробнее: https://ib-bank.ru/bisjournal/news/18192