НАССАУ, Багамские острова / НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря (Рейтер) - Сэм Бэнкман-Фрид заявил в зале суда Багамских островов во вторник, что будет бороться с экстрадицией в Соединенные Штаты, спустя несколько часов после того, как прокуратура США обвинила основателя и бывшего генерального директора FTX в мошенничестве и нарушении законов о финансировании предвыборной кампании.
30-летний Банкман-Фрид, выглядящий расслабленным и одетый в синюю рубашку, прибыл во вторник в суд Багамских островов под усиленной охраной для своего первого публичного выступления после краха криптовалютной биржи. Он заявил суду, что не откажется от своего права на слушание дела об экстрадиции.
“Г-н Бэнкман-Фрид рассматривает обвинения со своей командой юристов и рассматривает все свои юридические возможности”, - говорится в заявлении его адвоката Марка С. Коэна.
По мнению экспертов-юристов, Банкман-Фрид столкнется с большими трудностями в борьбе с экстрадицией в Соединенные Штаты по обвинению в мошенничестве, но у него есть ряд юридических возможностей, доступных в соответствии с договором Багамских островов об экстрадиции с Соединенными Штатами.
В обвинительном заключении прокуроры заявили, что Банкман-Фрид участвовал в схеме обмана клиентов FTX, незаконно присваивая их депозиты для оплаты расходов и долгов и осуществления инвестиций от имени своего крипто-хедж-фонда Alameda Research LLC.
По словам прокуроров, он также обманул кредиторов Аламеды, предоставив ложную и вводящую в заблуждение информацию о состоянии хедж-фонда, и пытался скрыть деньги, которые он заработал, совершая мошенничество с проводами.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинили Банкмана-Фрида в мошенничестве в судебных исках, поданных во вторник.
"В то время как он щедро тратил на офисные помещения и кондоминиумы на Багамах и вкладывал миллиарды долларов средств клиентов в спекулятивные венчурные инвестиции, карточный домик Банкмана-Фрида начал рушиться", - говорится в материалах SEC.
Во вторник CFTC подала в суд на Bankman-Fried, Alameda и FTX, обвинив их в мошенничестве с цифровыми товарными активами.
По крайней мере, с мая 2019 года FTX привлекла более 1,8 миллиарда долларов от инвесторов в акции в рамках многолетней "наглой многолетней схемы", в которой Банкман-Фрид скрыл, что FTX переводит средства клиентов в свой дочерний крипто-хедж-фонд Alameda Research LLC, утверждает SEC.
В то время как общественность поверила "лжи" Банкмана-Фрида и направила миллиарды долларов в FTX, он ненадлежащим образом перенаправил средства клиентов в свой хедж-фонд, говорится в иске SEC в суде. По словам SEC, он продолжал отвлекать средства клиентов FTX, даже несмотря на то, что становилось все более очевидным, что Alameda и FTX не могут сделать клиентов целыми.
Банкман-Фрид извинился перед клиентами и признал недостатки надзора в FTX, но сказал, что лично он не считает, что несет какую-либо уголовную ответственность.
Банкман-Фрид основал FTX в 2019 году и пережил криптовалютный бум, превратив его в одну из крупнейших в мире бирж цифровых токенов. Год назад Forbes оценил его состояние в 26,5 миллиарда долларов, и он стал существенным донором политических кампаний в США, средств массовой информации и других организаций.
Криптобиржа - это платформа, на которой инвесторы могут торговать цифровыми токенами, такими как биткоин.
По мере нарастания юридических проблем Конгресс США также рассматривает возможность разработки законодательства для обуздания слабо регулируемой криптоиндустрии.
Джон Рэй, назначенный генеральным директором FTX в прошлом месяце, заявил законодателям во вторник, что крах произошел из-за концентрации контроля в руках небольшой группы крайне неопытных людей, и на то, чтобы обезопасить активы компании, уйдут недели или месяцы.
Он сказал комиссии Конгресса, что FTX передаст любую соответствующую информацию властям, поделился выводами с SEC и прокуратурой США и добавил, что он расследует, были ли родители Банкмана-Фрида вовлечены в операцию.
Крах FTX стал одним из серии банкротств в криптоиндустрии в этом году, поскольку рынки цифровых активов упали с пиков 2021 года. Более широкий спад на финансовых рынках и рост процентных ставок побудили инвесторов отказаться от более рискованных активов.
Крах нескольких крипто-кредиторов, включая Celsius и Voyager Digital Ltd, крупные токены terraUSD и Luna, а также хедж-фонд Three Arrows Capital, вызвал тревогу еще до взрыва FTX.
КРИПТОИНВЕСТОРЫ ПОТЕРЯЛИ МИЛЛИАРДЫ
11 ноября FTX подала заявление о банкротстве, в результате чего около 1 миллиона клиентов и других инвесторов понесли убытки в миллиарды долларов. Обвал отразился на всем криптомире и привел к резкому падению биткоина и других цифровых активов.
“Криптосектор должен воспринять кончину FTX как тревожный звонок", - сказал Виктор Прокопеня, основатель crypto platform. Currency.com . "Мы должны начать активно взаимодействовать с регулирующими органами, чтобы найти золотую середину, которая предотвратит повторение ситуации, подобной FTX".
Банкман-Фрид был выдающейся и нетрадиционной фигурой. Он щеголял растрепанными волосами, футболками и шортами на панельных выступлениях с такими государственными деятелями, как бывший президент США Билл Клинтон и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Он стал одним из крупнейших доноров Демократической партии в Соединенных Штатах, выделив 5,2 миллиона долларов на кампанию президента Джо Байдена в 2020 году.
Полиция Багамских островов сообщила, что он был арестован в понедельник в своем роскошном закрытом жилом комплексе в столице страны Нассау. Дамиан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка, заявил, что арест был произведен по запросу правительства США.
Генеральная прокуратура Багамских островов заявила, что ожидает экстрадиции Банкмана-Фрида в Соединенные Штаты.
Банкман-Фрид подал в отставку с поста генерального директора FTX в тот же день, когда было подано заявление о банкротстве. Кризис ликвидности у FTX произошел после того, как он тайно использовал средства клиентов на сумму 10 миллиардов долларов для поддержки своей собственной торговой фирмы Alameda Research, сообщает Reuters. По меньшей мере 1 миллиард долларов средств клиентов исчезли.