Основателя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах по запросу правительства Соединенных Штатов. Об этом говорится в заявлении прокурора по южному округу штата Нью-Йорк Дэмбена Уильямса, опубликованном в микроблоге прокуратуры в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).
В публикации говорится, что Бэнкман-Фрид был задержан в понедельник, 12 декабря, на основании засекреченного заключения. «Мы ожидаем, что обвинительное заключение будет рассекречено утром [во вторник], и к тому моменту мы сможем предоставить дополнительную информацию», — передает слова Уильямса ТАСС.
Между тем газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что основателю криптобиржи предъявили обвинения в мошенничестве ценными бумагами, отмывании денег и преступном сговоре. При этом, как отмечает издание, Бэнкман-Фрид проходит единственным обвиняемым по делу.
В начале ноября FTX сообщила в своем блоге в Twitter о подаче заявления о банкротстве и об уходе ее главы в отставку. При этом ранее агентство Bloomberg сообщала, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит расследование в отношении Бэнкмана-Фридмана на предмет возможных нарушений.
Как пишет «Коммерсант», еще в начале ноября FTX Group оценивалась в 32 миллиарда долларов. При этом путь от мегакорпорации до банкротства фирма прошла за пару недель. История ее краха началась с материала портала Coindesk от 2 ноября, сотрудники которого смогли ознакомиться с внутренними документами биржи.
Журналисты, в частности, выяснили, что большей частью капитала второй по значимости компании Бэнкмана-Фридмана Alameda являются токены FTX и других проектов, связанных с предпринимателем.
Между тем глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия — За правду») заявил «Парламентской газете», что, с его точки зрения, созданию условий для устойчивого роста финансовой индустрии в России может поспособствовать закрепление в законе регулирования оборота криптовалюты. В том числе исключение их применения на территории страны при сохранении возможности использования для расчетов за международные поставки, добавил он.
Ранее генеральный прокурор Игорь Краснов рассказал, что правоохранительные органы обнаружили первые случаи получения взяток криптовалютой. По словам главы ведомства, подобные преступления в особенности опасны для общества, поскольку использование таких средств в криминальных расчетах говорит о связи с организованной преступностью.
