Буквально несколько дней назад один из самых популярных среди нерезидентов банков Грузии полностью изменил формат подачи заявок. Основная часть осталась такой же - оплата пошлины и подача формы с документами в службу безопасности банка, но сама форма кардинально поменялась и теперь состоит аж из 9 страниц с вопросами и полями для документов.
Форма аналогичным образом доступна по адресу kyc.bog.ge, однако у тех, кто открывал старую ссылку, иногда появляется сообщение о том, что вы попали на старую форму. Стоит просто перезайти на страницу, и все будет в порядке.
1. General Information
В этом разделе заполняем все как и раньше, изменений практически нет.
Почтовый адрес, указываемый в анкете, обязательно должен быть действующим. На него потом придет оповещение об одобрении заявки. А вот телефон можно указать не только грузинский, но и русский. Тем не менее, на этапе открытия счета вам все-таки потребуется грузинский номер.
Адрес по прописке. Стоит отметить, что раньше ваш адрес мало на что влиял, но сейчас в форме ясно указано - что необходим именно ваш официальный (читай - по прописке) адрес. Если у вас есть ВНЖ в Грузии, то надо указывать адрес из него, однако если вы это читаете, то скорее всего у вас его нет.
Если не хотите указывать еще один адрес, то ставим галочку "Yes" - т.е. что вы постоянно проживаете по адресу прописки.
Issuing authority - орган, выдавший документ. В нашем случае это чаще всего МВД и номер отделения МВД. Чуть ниже можно указать данные о наличии второго гражданства, однако если вам предложили заполнить эту форму - скорее всего, у вас только гражданство РФ.
А вот дальше начинается важное.
2. Work Status
Здесь мы заполняем данные о своем трудоустройстве. В принципе, вы можете податься и как безработный, но по статистике вероятность отказа будет намного выше в этом случае. Итак, предполагаем, что вы НЕ безработный и у вас на руках есть документы, а именно рабочий контракт.
В этих полях вам стоит указать данные о вашей фирме-нанимателе. Указываем название организации, Вашу должность, описание рабочих обязанностей и две страны: страну, в которой ваш работодатель зарегистрирован, и страну, где он ведет основную деятельность. В нашем случае - это Франция.
3. Estimated annual turnover
Чаще всего вы попадете в диапазон 50000-500000 лари, а пользоваться будете счетом несколько раз в неделю. Самый нейтральный вариант ответа.
4. EXPECTED TYPE OF TRANSACTIONS
В этом разделе указываются предполагаемые страны, с которыми вы будете иметь дело. Нам обязательно нужны международные операции, и мы об этом скажем сотрудникам банка.
5-6. Международные санкционные списки и политика
Если вы не имеете отношения к политике или не находитесь под санкциями, то ставим "нет" во всех полях. В конце концов, если вы были бы политиком, то скорее всего не открывали бы счет в Банке Грузии.
7. Source of Funds and Wealth
Если вы трудоустроены, то отвечаем вот так:
8. DOCUMENTS SECTION
В этом разделе надо прикрепить все документы, которые от вас хочет служба безопасности банка. В этот список попадают:
- фото загранпаспорта
- ваша фотография из загранпаспорта (можно вырезать из скана)
- ваше резюме, желательно на английском или грузинском (новинка)
- чек об оплате комиссии
- выписка из другого банка по операциям за полгода (подойдет и на русском)
- фото вашей подписи (новинка)
И, конечно же, проверка на то, робот вы или нет. Если вы робот, то придется попросить человека пройти капчу. Что касается CV (резюме) - то очевидно ожидается полное совпадение данных о вашем трудоустройстве и прочих тому, что вы указали в анкете ранее.
Желаем вам удачной подачи!
Подписывайтесь на наш канал в "Дзене", чтобы не пропустить новые статьи, а также заходите к нам в Телеграм.
"Релокатор" - полифункциональное агентство по зарубежным поручениям. Трудоустройство за границей, оформление миграционных документов и виз, консультации по зарубежному банковскому обслуживанию, помощь в удаленном открытии счетов и получении карт, инвестиционная недвижимость и многое другое.