Прокуратура Алматы направила уголовное дело по фактусоздания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой в составе организованной преступной группы, по которому в том числе проходят известные вайнеры.
Прокуратура Алматы направила уголовное дело по факту
создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой в составе организованной преступной группы, по которому в том числе проходят известные вайнеры.
Уголовное дело "направлено в Алмалинский районный суд Алматы по обвинению Курмангалиева А., Бурканова Р., Рахимовой Д., Ча А., Рустемова Т., Касенова С., Султанбаева Н., Шерниязова М., Туребаева М., Жармухамед Б., Мансуровых
Ерлана и Ержана", - говорится в сообщении прокуратуры Алматы.
Фигуранты дела Ораз А. и Саидбаев А. объявлены в международный розыск.
В рамках дела наложены аресты на 41 недвижимое имущество, 3 автомашины, 9 банковских счетов и разные доли в уставном капитале в 16 компаниях.
Обвинение по делу будет поддержано процессуальным прокурором.
Как сообщалось, 20 апреля четыре организатора финансовой пирамиды взяты под стражу, в их числе вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов.
Ранее они были признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в следственном управлении департамента полиции Алматы по части третьей статьи 217 Уголовного кодекса (Создание и руководство финансовой пирамидой).
Уголовное дело было зарегистрировано департаментом полиции Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО "ASTEX.KZ", ТОО "ACD technology" по факту создания и руководства финансовой пирамидой.
Установлено, что в период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 5 млрд тенге в ТОО "ASTEX.KZ" от 162 вкладчиков поступали через другую компанию - ТОО "Mudarabah capital".