Автор - Koren'2 #
Недавно, под руководством Департамента экономических расследований Бюро общественной безопасности автономного района Внутренняя Монголия и Отдела экономических расследований Бюро общественной безопасности города Тунляо, более 200 полицейских были направлены в 17 провинций, автономных районов и муниципалитетов, непосредственно подчиненных Центральному правительству для проведения спецоперации. Полицейским потребовалось три месяца, чтобы уничтожить крупномасштабную банду по отмыванию денег, которая использовала технологию блокчейн для обмена цифровой виртуальной валюты. Конфисковано незаконных доходов в общей сложности на сумму около 130 млн юаней.
15 июля 2022 г. объединенный сервисный центр Департамента экономических расследований Бюро общественной безопасности автономного района Внутренняя Монголия направил предварительное предупреждение отделению Тунляо Народного банка Китая. Было обнаружено, что по карте банка CCB, зарегистрированной на подозреваемого Ши Моюаня, проходят подозрительные аномальные транзакции, а их ежемесячный объем составляет более 10 миллионов юаней. Это вызвало подозрения в отмывании денег.
Предварительное расследование установило, что члены банды действуют в ряде провинций, помогая отмывать деньги через блокчейн.
После получения информации 15 июля срочно была создана "рабочая группа 7.15" (китайцы очень любят цифры). Начался сбор доказательной базы и выявление всей структуры организации.
7 сентября 2022 года к операции одновременно подключили 230 полицейских и отправили их в Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян, Гуандун, Фуцзянь, Цзянси, Аньхой, Пекин, Хэбэй, Хэнань и другие места для проведения централизованной операции.
13 октября 2022 года двух главных подозреваемых, которые ранее бежали в Бангкок (Таиланд), удалось убедить вернуться в страну. 21 октября 2022 года полиция провинцию Куньмин передала подозреваемых, которые по прибытии в Китай отсидели положенный карантин, следователям из Внутренней Монголии. Всего арестовано 63 подозреваемых и закрыто 10 точек по отмыванию денег.
В ходе расследования выяснилось, что банда занималась отмыванием денег, помогая отечественным и зарубежным преступным группировкам посредством использования цифровых виртуальных валют для обмена. В банде существовало четкое разделение труда. Группировка использовала мессенджер Telegram для работы. Расчеты шли в Tether (USDT) через TRON (USDT-TRC20) и Ethereum (USDT-TRC20).
Банда имела "обменники"во многих местах по всей стране. После завершения "приема заказа" к делу подключались члены команды, которые занимались отмыванием денег в разных местах, а лидеры этих команд должны были набирать "отмывателей денег" нижнего уровня и осуществлять операции по отмыванию денег онлайн или офлайн. После завершения каждой операции по отмыванию денег главари банды, руководители групп, кассиры, отмыватели денег нижнего уровня и другие сотрудники получали свои комиссионные в разных пропорциях. Преступная группа отмыла до 12 миллиардов долларов, используя операции с виртуальной валютой.
Способ отмывания денег через виртуальную валюту является относительно новым, что также делает это дело очень сложным. Сотрудник полиции сказал по этому поводу: "Поскольку покупка виртуальной валюты проходит анонимно, нет возможности проверить поток средств или найти получателя платежа с помощью традиционных средств. Запрос и изъятие виртуальной валюты также очень сложный процесс, что приносит большие трудности для судебной экспертизы. Очень сложно получить доказательства. Но нам это удалось с помощью допросов подозреваемых, отслеживания блокчейна и изучения информации о проведенных обменах цифровой валюты. В итоге дело было успешно раскрыто с помощью множества средств".
24 октября 2022 года Бюро экономических расследований Министерства общественной безопасности приняло решение о начале национальной кластерной кампании по особому делу 7.15, расследуемому полицией Внутренней Монголии. В настоящее время к 63 лицам подозреваемым в совершении уголовного преступления, в соответствии с законом применены уголовные принудительные меры, и дело находится в стадии дальнейшего рассмотрения.
Чтобы связаться с автором (нажмите здесь).