Сейчас многие управляющие понимают, что у должника может быть много родственников, а также иностранные счета и недвижимость за границей. Поэтому одной проверкой в государственных реестрах уже давно никто не обходится.
Несколько интересных случаев, которые обладают особой популярностью среди тех, кто пытается спрятать ценности:
- проверяют даже близких родственников и их доходы. Если при средней заработной плате в 30 тысяч рублей, которые официально поступают каждый месяц на счет, траты составляют миллионы, то это уже вызывает подозрение со стороны управляющих. О законности получения этих данных также есть вопросы, однако чаще всего, проверку одобряют суды;
- также рассматривается имущество, которое регистрируется на детей. Например, многие оформляют авто и квартиры на маленьких детей, которые по закону еще не могут работать. В этом случае придется доказывать, что ребенок получил наследство или подарок от других родственников;
- также есть способы, которые касаются увеличения суммы по алиментам. Очень часто, бывшие супруги договариваются между собой о том, чтобы увеличить сумму для ежемесячного списания, которая порой в сотни раз превышает необходимую на содержание.
Все эти сделки будут легко оспариваться в судах, а иностранные счета сейчас блокируются органами. Если речь идет о действительно больших долгах, которые чаще всего касаются юридических лиц, но и порой и физических (например, по субсидиарной ответственности, когда виновником выступает руководитель или топ менеджер и теперь под реализацию попадает его собственность), то подобные сделки будут обнаружены и включены в общую массу.
В судебной практике, активы которые находятся не на счетах самого должника называются косвенными. Они также подлежат рассмотрению, и чаще всего, требования арбитражного управляющего одобряются судом. Должнику придется доказывать то, что родственник или знакомый получил в подарок имущество не из-за желания скрыть его перед судом. Однако в большую любовь между родственниками суды обычно не верят. Более того, под подозрения попадают ситуации, которые касаются скорого выкупа имущества во время торгов. Поэтому близких родственников, даже если у них есть средства на выкуп лучше подпускать. Подобные сделки легко аннулируются и имущество возвращается на торги. Негативным фактором является то, что должники несут убытки, связанные с организацией торгов.
Источник: zakon.