У организаций должна быть электронная система, которая обеспечит автоматическую проверку лиц, на кого наложены санкции
Коммерческие организации, банки и обменные пункты будут наказывавать штрафами за операции с теми лицами, на кого наложены санкции Совбеза ООН или требования международного санкционного режима, говорится в приказе президента Нацбанка Грузии.
В частности, за осуществление операций с лицом, на которого наложили санкции, по резолюции Совбеза ООН и/или с нарушением письменных указаний Нацбанка об учете санкционного режима, штраф для обменников и депозитных организаций составит 5 тысяч лари, микрофинансовых и кредитных организаций – 7 тысяч лари, а коммерческих банков – 10 тысяч лари.
При этом у организаций должна быть электронная система, которая обеспечивает выявление подозрительных признаков и автоматически проверяет лица в соответствии со списком лиц, на которых распространяются санкции по резолюции Совбеза ООН или по письменному указанию Нацбанка Грузии о соблюдении санкций.
В том случае, если у организации не будет подобной системы, обменным пунктам грозит штраф в размере 10 тысяч лари, кредитным и депозитным организациям – 15 тысяч лари, а банкам и микрофинансовым организациям – 20 тысяч лари.
Грузинские власти отказались вводить санкции против России, обосновав это тем, что от этого пострадает лишь сама Грузия. Между тем, Грузия соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.