Бенефециаром разорившегося ликёроводочного предприятия Владикавказа в сентябре этого года был признан экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, скрывающийся за рубежом. Двух других предпринимателей - Арсена Ципинова и Игоря Шушарева - осетинский суд от субсидиарной ответственности освободил, причём одного из них - вопреки позиции Верховного суда России. Теперь роль обоих переоценит арбитраж в Краснодаре - заседание состоится сегодня, 7 декабря.
Кто стоял за «Ракурсом»?
Огромный объём водки, ликёра и других крепких напитков, произведённых на Северном Кавказе, прошёл мимо акцизных сборов благодаря схеме бывшего главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Сам чиновник давно эмигрировал, попал в международный розыск и сменил фамилию на Левин. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции из Черногории. Но следователи довели до суда дело его подельника - экс-главы «ОФК Банка» Николая Гордеева.
В вердикте, вынесенном банкиру Мещанским районным судом Москвы, подробно изложена бизнес-модель, за счёт которой обогащались контролирующие алкогольный бизнес лица. Водочным заводам выдавались кредиты и банковские гарантии, освобождавшие от авансовых платежей по акцизам. Деньги выводились на подставные фирмы. А когда налоговая служба взыскала недоимку, предприятия просто обанкротились. В масштабах всего Северного Кавказа речь шла о десятках миллиардов рублей.
Среди разорившихся заводов оказалось и ООО «Ракурс» во Владикавказе. Дело о его банкротстве ещё не закрыто, кредиторы пытаются взыскать долги с бенефициаров. Одна из компаний - ООО «Паритет групп» - попросила суд привлечь к ответственности не только труднодоступного сейчас Игоря Чуяна-Левина, но и других предполагаемых выгодоприобретателей - Сергея Попова, Арсена Ципинова и Игоря Шушарева. Первая инстанция в иске отказала. Вторая признала долг только за Чуяном. А сегодня, 7 декабря, дело будет пересматривать кассационная инстанция - Северо-Кавказский арбитражный суд.
Причастность уже доказана
Один из фигурантов дела «Ракурса» Арсен Ципинов засветился в целой череде судебных процессов по банкротству алкогольных заводов СКФО. Разные инстанции признавали его бенефициаром кабардино-балкарских предприятий «Оникс», «Антарес» и «Гермес-Ника», «Минерал Плюс». Выводы местных судей поддержал даже Верховный суд России, отклонивший жалобы Ципинова.
Почти везде были одни и те же кредиторы, крупнейшие из которых - Федеральная налоговая инспекция и Агентство по страхованию вкладов, представляющее обанкротившийся «ОФК банк», на кредитах и гарантиях которого была построены все махинации.
Потом Ципинов подал заявления о пересмотре решений по вновь открывшимся обстоятельствам: один из фигурантов уголовных дел отказался от своих прежних показаний. Одно из разбирательств - о долгах «Оникса» - вновь дошло до третьей инстанции. Судья Евгений Соловьёв, разобрав доводы заявителя по полочкам, пришёл к выводу, что слова свидетеля не опровергают его прежних показаний, а вся совокупность обстоятельств только подтверждает ответственность адвоката Арсена Ципинова за финансовые просчёты «Оникса». В итоге Северо-Кавказский арбитражный суд удовлетворил требования Сбербанка к Ципинову по долгам «Оникса» на 6 млрд рублей.
Аналогичную роль юрист, возможно, играл и в североосетинском «Ракурсе». Почему суды в этой республике освободили его от ответственности? В этом деле больше вопросов, чем ответов.
Например, на одном из этапов у «Ракурса» появился кредитор ООО «РТД Маркетинг», зарегистрированный в Москве по адресу, где располагались предприятия ещё одного вероятного бенефициара - Игоря Шушарева. И этот кредитор начал вести себя очень странно. Он не поддерживает требования к Левину, Ципинову и Шушареву, но зато пытается привлечь в субсидиарной ответственности тех, кто выводит теневых дельцов алкогольного бизнеса на чистую воду.
Редакция с интересом будет наблюдать, как в этих хитросплетениях заинтересованных лиц разберётся Северо-Кавказский арбитражный суд, в деле «Оникса» уже проявивший свою беспристрастность и приверженность букве закона. Вести заседание будет тот же судья - Евгений Соловьёв. От судебных решений зависит, попадут ли неуплаченные миллиарды налогов в государственную казну.