За несколько лет они отмыли 450 млн рублей
Пролетарский районный суд Ростова приговорил организатора ОПГ, специализировавшейся на незаконных банковских операциям в двух регионах, Евгения Михайленко к трем годам лишения свободы общего режима, сообщили в пресс-службе силового ведомства.
По остальным участникам ОПГ идут суды.
Группа занималась переводом безналичных средств в наличные, транзитом денег на расчетные счета компаний или физлиц, указанных заказчиками, для получения вычета из НДС, сохранения анонимности и уменьшения размера прибыли.
С 2013 по 2020 году члены ОПГ успели отмыть более 450 млн рублей. За это они брали комиссию в размере 6% до 13 % от перечисленной суммы.
На них завели уголовное дело сразу по трем статьям: «Незаконное образование юридического лица», «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей».