Сотрудники Башкортостанской таможни выявили схему незаконного вывода денежных средств за рубеж по подложным документам в особо крупном размере, сообщили в ведомстве. По этому делу Орджоникидзевский районный суд Уфы приговорил 40-летнего жителя Благовещенска Рената Ибрагимова к шести годам лишения свободы условно. В качестве смягчающих обстоятельств учтены состояние здоровья подсудимого, его малолетний ребенок, признание вины, раскаяние и частичное возмещение ущерба.
Как следует из приговора суда, владелец и генеральный директор ООО «Арматурный завод» в 2017-2019 годах перевел в Китайскую народную республику юани на сумму более 100 млн рублей. К своим махинациям он привлек сотрудников предприятия, «неосведомленных» о его замыслах, и даже свою мать, которую назначил директором одной из своих компаний.
Для более быстрого таможенного оформления была создана «фирма-прокладка» с номинальным директором, фактически же руководил ей сам Ибрагимов. Организация занималась закупками для нужд завода. Ее «зиц-председатель» открыл счет в юанях в «Банке Уралсиб».
Затем с китайской компанией заключили договор на поставку клиновых задвижек. На суде Ибрагимов рассказал, что вскоре качество запорной арматуры испортилось, а неистраченные 12 млн юаней остались. Чтобы избежать штрафных санкций со стороны банка, юрист завода предложил закрыть договор технической документацией.
Дополнительным соглашением предмет поставки поменяли. На деле в Россию прибыли диски с не имеющей ценности документацией, которую скачали из Интернета. Подложные документы о поставке и таможенные декларации представили в отдел валютного контроля банка.
ООО «Арматурный завод» было зарегистрировано в 2010 году, уставный капитал компании составляет 10 млн рублей. Заводом руководит и владеет Ренат Ибрагимов. В прошлом году организация получила 181 млн прибыли при выручке в 2,1 млрд рублей.