Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма впервые провела международный тематический конкурс. В рамках соревнования оценивали лучший финансовый анализ, а также лучшие примеры профиля клиентского риска. В жюри входили представители регуляторов и финансовых разведок стран — членов Евразийской группы. Российский банк ВТБ стал первым среди отечественных банков со своим финансовым расследованием.
Специальное подразделение банка представило для конкурса материалы об одной из самых сложных нелегальных схем, из числа тех, что были выявлены и пресечены финансово-кредитной организацией за последнее время. Речь идет про незаконное онлайн-казино, маскирующееся под организацию.
«Новое для нас мероприятие призвано стимулировать распространение лучшего опыта в профессиональном сообществе государств Евразийского региона, а также развитие государственно-частного партнерства в антиотмывочной сфере. Высокий экспертный уровень, нестандартный и творческий подход позволили ВТБ занять первое место», — отметил председатель ЕАГ Юрий Чиханчин.
Итоги конкурса подведены на заседании ЕАГ в Душанбе, на котором представитель банка, обращаясь к жюри и участникам, отметил: «Для нас важно, что банк как системно значимый участвует в обмене опытом с коллегами и надзорными органами на межгосударственном уровне. Поданные нами на конкурс материалы фактически представляют собой пример комплексного комплаенс-расследования в сфере, популярной во всех странах ЕАГ, и, как мы надеемся, несут в себе практические элементы для большинства финансовых организаций и регулирующих органов стран-участниц».
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма является региональным органом по типу ФАТФ. ЕАГ создана в 2004 году и является ассоциированным членом ФАТФ. Ее члены — Россия, Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан. В состав наблюдателей Евразийской группы входят 15 государств и 23 международные и региональные организации.