Эстония и США вычислили криптовалютных мошенников и предъявили им обвинения
Спецслужбы Эстонии и США задержали двух подозреваемых в криптомошенничестве и сговоре с целью отмывания денег.
По данным следствия, двое граждан Эстонии убеждали инвесторов подписать поддельные договоры на аренду оборудования для майнинга, пообещав выплачивать им процент от прибыли. С 2015 по 2019 год обвиняемые смогли заключить контракты по всему миру на сумму свыше $550 млн.
Кроме того, они анонсировали запуск цифрового банка Polybius Bank и привлекли средства, пообещав дивиденды. Таким образом мошенники получили примерно $25 млн, а Polybius Bank так и не был запущен.
После этого обвиняемые вывели все привлеченные средства на различные счета и криптовалютные кошельки. Теперь обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы. По версии следствия, от действий злоумышленников пострадали тысячи человек по всему миру.
По оценкам, с начала предыдущего года жертвами мошенничества с криптовалютами стали более 46 000 человек. В совокупности инвесторы потеряли более $1 млрд.