С бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина могут взыскать 169 млрд руб. Иск против бизнесмена и его нефтедобывающей компании «Русь-Ойл» подала Генпрокуратора. Там считают, что концерн уклоняется от уплаты налогов и занимается легализацией незаконных доходов. Нанесенный этим ущерб государству там предлагают передать в казну.
Подробности — в справке “Ъ FM”:
В карточке дела нет информации о сумме иска, но она приводится в материалах о банкротстве ООО «Майорское», которое входит в нефтяную группу «Русь-Ойл». Решение суда датировано 22 ноября. Как считает Генпрокуратура, с помощью банкротства дочки «Русь-Ойл» в числе прочего отмывала незаконные доходы и выводила имущество на подконтрольные организации. Среди других обвинений уклонение от уплаты налогов на добычу полезных ископаемых, на добавленную стоимость и на прибыль организаций.«Русь-Ойл» якобы создавала фиктивные взаимоотношения по купле-продаже нефти как между компаниями группы, так и «иными аффилированными лицами». Для этого, по версии Генпрокуратуры, в бухгалтерских документах группы указывались заведомо ложные сведения о таких отношениях и расходах, деньги выводились на счета нерезидентов. Нанесенный государству ущерб оценили в 169 млрд 376 млн руб. Их предлагается взыскать с Алексея Хотина и «Русь-Ойл», а акции компании обратить в доход России.
С весны 2019-го Алексей Хотин находится под домашним арестом в рамках дела о растрате более 20 млрд руб. банка «Югра». По версии следствия, он и другие обвиняемые похитили деньги, выдав заведомо невозвратные кредиты компаниям, которые подконтрольны Хотину. Сами они займы фиктивными не признают.
В рамках нового разбирательства, кроме компенсации ущерба, для предпринимателя могут потребовать и реальный срок, допускает партнер ФБК Legal Александр Ермоленко: «Могут ли его за это посадить на 15 лет? Нет. На пять лет могут. Зависит от того, какая это часть статьи, но в целом выходит порядка двух-трех лет лишения свободы максимум. Взыскания могут плюсоваться, поглощаться в зависимости от нюансов.
Пока в "моду" не вошла 159 статья "Мошенничество", все преследования предпринимателей в основном были за неуплату налогов. Дело ЮКОСа, начиная с 2005 года, дальше это была основная предпринимательская статья. Но потом следственные органы освоили 159, поэтому уклонение от уплаты налогов, отмывание выглядит каким-то винтажным подходом.
169 млрд руб. — большая сумма. Чтобы недоплатить столько налогов, оборот должен быть 1 трлн руб.»
Не исключено, что исход дела о растратах в «Югре» повлияет на новый судебный процесс, отмечает правозащитник Александр Хуруджи. Обвинительный приговор, в частности, может стать отягчающим обстоятельством, говорит он: «Если его оправдают, это одна история, если признают виновным, то это отягчающее обстоятельство. Мы сейчас не знаем его роль. Может оказаться, что он один из акционеров и не являлся членом совета директоров, то есть он, допустим, контролирующий собственник.
Следователь, принимая решение о лицах, которых будет привлекать к ответственности, смотрит: первый исполнительный директор говорит, что все исполнил, когда ему сказал председатель совета директоров, и приложил соответствующее решение. Совет директоров, в свою очередь, заявляет, что все это ему сказал акционер. Если вся конструкция сложится, и это будет доказано, тогда ему грозит уголовная ответственность. Все, что касается Алексея Хотина, выходит за рамки привычных правил. После того, как в 2017 году у банка "Югра" отозвали лицензию, ему меняли меру пресечения.
Интересно, что, в отличие от других банкиров, он никуда не сбежал, продолжал предлагать план реструктуризации, пообещал выплатить 180 млрд руб. Думаю, здесь тоже все будет достаточно нестандартно. С учетом того, что в этот холдинг фактически входит и "Дулисьма", и ряд крупных компаний нефтяного сектора с большой капитализацией, потребуется много экспертиз, поэтому ожидаю, что дело не будет быстрым. На мой взгляд, все закончится тем, чем заканчивается всегда. Назовем это консолидацией рынка».
Предварительное заседание по иску против Алексея Хотина и «Русь-Ойл» назначено на 1 декабря, следует из картотеки Мосгорсуда.
Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".
Все материалы Коммерсантъ www.kommersant.ru