Продолжаем судебную эпопею с Водоканалами и Фридманами со-товарищи.
Подал, как и обещал в суд на "......Водоканал."
Подал как встречное.
Суд встревожился.
Отказал.
Но нервничал сильно.
Но тут же подсказал, как надо, и кто в отличие от этого суда уже не отвертится.
Для общего преставления о сути некоторых вопросов, вот вам исковое с некоторыми изъятиями:
Ленинский районный Суд
города Краснодара,
Истец: Травников, Александр Игоревича,
Ответчик: ООО «Краснодар Водоканал».
Третье лицо, не заявляющее самостоятельных
требований относительно предмета спора:
Муниципальное бюджетное учреждение
.....................город Краснодар
Третье лицо, заявляющее самостоятельные
требования относительно предмета спора:
Администрация муниципального образования
город Краснодар, ИНН: 2310032246,
350000, Краснодарский край,
город Краснодар, Красная ул., д.122
Третье лицо, не заявляющее самостоятельных
требований относительно предмета спора:
Управление Федеральной Службы Безопасности
Российской Федерации по Краснодарскому Краю
Дело № 2 – 7335/2022
ВСТРЕЧНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
О признании договора аренды муниципального имущества
№ 448 от 27 сентября 2006 года между ДМС и ГЗ муниципального образования город Краснодар и ООО Краснодар Водоканал» ничтожным, и применения последствий ничтожности сделки
На рассмотрении суда находится гражданское дело № 2 – 7335/2022.
ООО «Краснодар Водоканал» бездоказательно утверждает .............
В обоснование своих требований ответчик, ООО «Краснодар Водоканал» ссылается на Договор аренды муниципального имущества № 448 от 27 сентября 2006 года между ДМС и ГЗ муниципального образования город Краснодар и ООО Краснодар Водоканал».
Пункт 3.4.2 Договора № 448 требует от Арендатора, ООО «Краснодар Водоканал» соблюдения требований ФЗ № 5485-1 от 21. 07. 1993 г. «О государственной тайне».
Как следует из Выписки ЕГРЮЛ от 15.11.2022 г. № ЮЭ9965-22-209488737 в которой содержится информация находящаяся в открытом доступе и сведений о юридическом лице, ООО «Краснодар Водоканал» ИНН: 2308111927, с уставным капиталом в 10 000 рублей, учредителем общества является:
ООО «РВК-Инвест» ИНН: 7705701907.
Как следует из выписки ЕГРЮЛ от 15.11.2022 г. № ЮЭ9965-22-209492683 в которой содержится информация находящаяся в открытом доступе и сведений о юридическом лице, ООО»РВК-ИНВЕСТ» ИНН: 7705701907., являются:
- ООО «РВК-СТРУКТУРА» с долей в 0.99 процентов, 999 рубле.
- ООО «Управляющая компания «Региональные объединенные системы Водоканал» ИНН 5027116065, с долей в 99,1 процента, 99 010 рублей.
ООО «Управляющая компания «Региональные объединенные системы Водоканал» ИНН 5027116065.
Как следует из выписки ЕГРЮЛ от 15.11.2022 г. № ЮЭ9965-22-209511434 в которой содержится информация находящаяся в открытом доступе и сведений о юридическом лице, учредителями ООО «Управляющая компания «Региональные объединенные системы Водоканал» ИНН 5027116065 являются:
1. Фридман Михаил Маратович, ИНН 770400318916, с долей в 40,645 процентов, 87564,78 рублей, Гражданин РФ.
2. Хан Герман Борисович, ИНН 772321720079, с долей в 27,58 процентов, 59417,8 рублей. Гражданин РФ.
3. Кузьмичев Алексей Викторович, ИНН 770400625931, с долей 21.775 процентов, 46911,62 рублей. Гражданин России.
4. Михалькова Мария Юрьевна, ИНН 772204939903, с долей в 10 процентов, 21543,8 рублей, Гражданка РФ.
Как следует из открытых источников:
1. Фридман Михаил Маратович, уроженец г. Львова. Имеет гражданство Израиля. https://ru.wikipedia.org/wiki/Фридман,_Михаил_Маратович),
Цитата из Форбс (https://www.forbes.ru/profile/mihail-fridman )
«У Фридмана есть гражданство Израиля. Землю обетованную он посещает на еврейские праздники, а живет в основном в Лондоне, с 2015 года является резидентом Великобритании, где в 2016 году за 65 млн фунтов приобрел Athlone House».
2. Хан, Герман Борисович. Российский, украинский, израильский предприниматель. Имеет гражданство Израиля. Дважды награжден по представлению спецслужб Украины именным огнестрельным оружием. (Указ Президента Украины № 1196/2004 от 11 октября 2004 г. И Указ Президента Украины № 1004/2011 от 27 октября 2011 г.).
См. https://ru.wikipedia.org/wiki/Хан,_Герман_Борисович
3. Кузьмичев, Алексей Вивкторович. Имеет гражданство Кипра. См. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кузьмичёв,_Алексей_Викторович.
Таким образом, данная группа лиц с иностранным гражданством обеспечивает контроль и имеет значительное влияние на ООО «Краснода – Водокнал», подписавший Договор аренды муниципального имущества № 448 от 27 сентября 2006 года между ДМС и ГЗ муниципального образования город Краснодар и ООО Краснодар Водоканал».
Данное обстоятельство ни в коей мере не обеспечивает соблюдение Федерального Закона ФЗ № 5485-1 от 21. 07. 1993 г. «О государственной тайне».
Более того, в отношении одного из дольщиков «материнского» ООО, контролирующего и имеющего значительное влияние на ООО «Краснодар Водоканал» Михальковой Марии Юрьевны ИНН 772204939903 имеется значимая информация, о событиях, имеющих значение для безопасности обеспечения Краснодара водоснабжением и водоотведением следующего характера:
15.06.2022 сообщение № 9011006 - Судебный акт по результатам рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности (верия 2):
Банкрот: ООО "ИНЖПУТЬСТРОЙ" ИНН: 7714718262 ОГРН: 1077762372710
Номер дела: А56-64581/2018
Текст: Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.01.2020г. (резолютивная часть от 15.01.2020) по делу № А56–64581/2018 в процедуре конкурсного производства конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью «Инжпутьстрой» (ОГРН 1077762372710, ИНН 7714718262, рег. номер ПФР 088009067803, адрес: 196006, Россия, г Санкт-Петербург, ул. Заставская, 33/литер Ж) утвержден Исаев Михаил Юрьевич ( ▒▒▒▒▒▒▒ дрес для корреспонденции: 115191, г. Москва, Гамсоновский пер., дом 2, стр. 1, пом. 85-94, ПАУ ЦФО) – член ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 115191, г Москва, Муниципальный округ Даниловский вн.тер.г., г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, этаж 1, ком. 85).
Настоящим конкурсный управляющий сообщает, что:
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.06.2021 по делу № А56-64581/2018/суб. 4 привлечена к субсидиарной ответственности гражданка РФ Михалькова Мария Юрьевна (ИНН 772204939903).
Размер субсидиарной ответственности составляет 747 074 500 рублей.
Судом установлено в случае недостаточности денежных средств, либо иного имущества, обратить взыскание по обязательствам Михальковой Марии Юрьевны на долю в размере 10% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Региональные объединенные системы Водоканал», сокращенное наименование - ООО «УК «Росводоканал» (ИНН 5027116065, ОГРН 1065027020420), принадлежащую Михальковой Марии Юрьевне.
Раскрыть 06.05.2022 сообщение № 8745469 - Заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности:
Банкрот: ООО "ИНЖПУТЬСТРОЙ" ИНН: 7714718262 ОГРН: 1077762372710
Номер дела: А56-64581/2018
Текст: Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.01.2020г. (резолютивная часть от 15.01.2020) по делу № А56–64581/2018 в процедуре конкурсного производства конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью «Инжпутьстрой» (ОГРН 1077762372710, ИНН 7714718262, рег. номер ПФР 088009067803, адрес: 196006, Россия, г Санкт-Петербург, ул. Заставская, 33/литер Ж) утвержден Исаев Михаил Юрьевич ( ▒▒▒▒▒▒▒ дрес для корреспонденции: 115191, г Москва, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 1, пом. 85-94 (для Исаева М.Ю.) – член ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 115191, г Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ ВН.ТЕР.Г., г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, этаж 1, ком. 85).
Настоящим конкурсный управляющий уведомляет о подаче в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявления о привлечении к субсидиарной ответственности Михальковой Марии Юрьевны (гражданин РФ, ИНН 772204939903, ▒▒▒▒▒▒▒ место рождения - ГОР. МОСКВА, ▒▒▒▒▒▒▒ 00 руб.
Заявление содержит требование о взыскании по обязательствам Михальковой Марии Юрьевны доли в размере 10 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Региональные объединенные системы Водоканал», сокращенное наименование - ООО «УК «Росводоканал» (ИНН 5027116065, ОГРН 1065027020420), принадлежащей Михальковой Марии Юрьевне.
Статья 166 ГК РФ. Оспоримые и ничтожные сделки (действующая редакция) гласит:
1. Сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).
2. Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе.
Оспоримая сделка может быть признана недействительной, если она нарушает права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него последствия.
В случаях, когда в соответствии с законом сделка оспаривается в интересах третьих лиц, она может быть признана недействительной, если нарушает права или охраняемые законом интересы таких третьих лиц.
Сторона, из поведения которой явствует ее воля сохранить силу сделки, не вправе оспаривать сделку по основанию, о котором эта сторона знала или должна была знать при проявлении ее воли.
3. Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки вправе предъявить сторона сделки, а в предусмотренных законом случаях также иное лицо.
Требование о признании недействительной ничтожной сделки независимо от применения последствий ее недействительности может быть удовлетворено, если лицо, предъявляющее такое требование, имеет охраняемый законом интерес в признании этой сделки недействительной.
4. Суд вправе применить последствия недействительности ничтожной сделки по своей инициативе, если это необходимо для защиты публичных интересов, и в иных предусмотренных законом случаях.
5. Заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, если ссылающееся на недействительность сделки лицо действует недобросовестно, в частности если его поведение после заключения сделки давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки.
На основании изложенного, представленных доказательств, доказательств имеющихся в деле, общеизвестных фактов, и в соответствие с действующим законодательством: ст. 166 ГК РФ, ФЗ № 5485-1, .ст. ст., 42, 43, 131, 132, 137, 138 ГПК РФ Прошу:
1. Принять к рассмотрению встречное исковое заявление.
2. Принять к рассмотрению ходатайство о признании Третьим лицом, заявляющим самостоятельные требования относительно предмета спора: Администрацию муниципального образования город Краснодар.
3. Принять к рассмотрению ходатайство о признании Третьим лицом, не заявляющим самостоятельные требования относительно предмета спора: Управление ФСБ по Краснодарскому Краю.
4. Признать Договор аренды муниципального имущества № 448 от 27 сентября 2006 года между ДМС и ГЗ муниципального образования город Краснодар и ООО Краснодар Водоканал» ничтожным.
5. Применить последствия недействительности ничтожной сделки, Договора аренды муниципального имущества № 448 от 27 сентября 2006 года между ДМС и ГЗ муниципального образования город Краснодар и ООО Краснодар Водоканал» в целях защиты публичных интересов (п. 4 166 ГПК РФ).
Приложение:
1. Квитанция об оплате государственной пошлины.
2. Копия Договора аренды муниципального имущества № 448 от 27 сентября 2006 года между ДМС и ГЗ муниципального образования город Краснодар и ООО Краснодар Водоканал».
3. Подтверждающие документы направления копии встречного искового заявления с приложениями по числу сторон.
4. Копия ходатайства о признании Третьим лицом, заявляющим самостоятельные требования относительно предмета спора: Администрацию муниципального образования город Краснодар,
5. Копия ходатайства о признании Третьим лицом, не заявляющим самостоятельные требования относительно предмета спора: УФСБ по КК.
Истец Травников А.И.
25 октября 2022 года
Теперь вы видите, как выглядит настоящая схема того, как ООО с уставным капиталом в 10 000, фактически управляемая иностранными гражданами, и обеспечивающая вывод капитала куда угодно.
С чем Я вас и поздравляю.
Но это пока промежуточный шаг.
Будет Вам и иск, который суд примет к рассмотрению.
Главное, чтобы потом не говорили, что не предупреждали.
А это предыдущие 11 серий! -