Росфинмониторинг фиксирует отдельные случаи использования криптовалюты в целях терроризма

Замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд сообщил, что предпринимаются регуляторные меры для предотвращения использования виртуальной валюты в преступных целях

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноября. /ТАСС/. В России есть отдельные случаи использования криптовалюты для финансирования терроризма, системного характера не фиксируется. Об этом в кулуарах международной конференции No Money for Terror ("Нет финансированию терроризма"), проходящей в Нью-Дели, заявил в субботу ТАСС глава российской делегации, замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд.

По его словам, участники конференции из разных стран говорили об использовании террористами "новых технологий и финансовых инструментов, таких как криптовалюта и даркнет (закрытый сегмент интернета - прим. ТАСС), в целях финансирования терроризма".

"В России такие факты тоже фиксируются. Но в России системный характер финансирования терроризма с использованием криптовалюты мы не наблюдаем. Пока это единичные факты. В отличие от продажи наркотиков, где значительно больший объем", - сказал Негляд.

Он напомнил, что ранее в России проводилась национальная оценка рисков отмывания доходов и финанисрования терроризма. "Риск использования криптовалюты с целью отмывания средств, чтобы скрыть источник преступного дохода, у нас был признан высоким. Но по финансированию терроризма не было зафикисировано системного характера, но отдельные факты были", - указал Негляд.

Замглавы Росфинмониторинга отметил, что предпринимаются регуляторные и технологические меры для предотвращения использования виртуальной валюты в преступных целях. "Прежде всего, есть законодательное регулирование. Криптовалюта сейчас уже признана имуществом с целью борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это значит, что банки и иные финансовые организации обязаны анализировать операции, связанные с обменом криптовалюты", - напомнил он. По словам Негляда, существуют различные способы мониторинга транзакций. "Есть специальные программные продукты, в том числе в России создан сервис "Прозрачный блокчейн", который позволяет аналитикам отслеживать и устанавливать владельцев криптокошельков", - указал он.

Индия принимает третью международную министерскую конференцию по противодействию финансированию терроризма. В ней принимают участие представители более 70 стран и организаций.