Сооснователь российской пирамиды "Финико" Зигмунт Зигмунтович задержан в ОАЭ.
Российский соучредитель финансовой пирамиды задержан в Объединенных Арабских Эмиратах. Иллюстративные фотографии Читать далее
Российская прокуратура обратилась в Министерство юстиции Объединенных Арабских Эмиратов с просьбой выдать Зигмунда Зигмунтовича, соучредителя финансовой пирамиды "Финико". Гражданин России сообщил, что его задержали в Объединенных Арабских Эмиратах. В настоящее время этот запрос находится на рассмотрении.
Генеральная прокуратура заявила, что Зигмунту Зигмунтовичу "через Интерпол направлен международный ордер на арест и экстрадицию по уголовному делу, возбужденному по статье 210, часть 3 УК РФ. находится в розыске" (организация преступных сообществ или участие в них) и статье 159, часть 4 УК РФ (в частности, мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой).
Деятельность Finico с конца 2020 года расследуется правоохранительными органами Татарстана, возбуждено уголовное дело по факту организации финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ). Проверка прокуратуры Татарстана выявила на объекте следы финансовой пирамиды.
Выяснилось, что инвестиционная компания не имела лицензии валютного трейдера и не была зарегистрирована в российском государственном реестре и налоговых органах. Центральный банк России включил компанию "Финико" в список финансовых пирамид.
Начались задержания организаторов структуры - с июля этого года были задержаны 10 организаторов пирамиды, еще 12 находятся в розыске. Один из основателей пирамиды, Кирилл Доронин, находится в СИЗО, а его соратники Эдуард Савилов и Марат Савилов/ были заочно арестованы.
Осенью 2021 года штаб МВД России начал расследование инцидента. Согласно его выводам, сумма, похищенная у вкладчиков Finico, составляет около 5 миллиардов рублей.