Сотрудники ОМОН «Зверобой-Юг» Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по г. Сочи пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконных банковских махинациях.
36-летнего организатора нелегального бизнеса и двоих его сообщников в возрасте 38 и 56 лет правоохранители задержали на одной из улиц Центрального района города.
Предварительно установлено, что злоумышленники без необходимых разрешительных документов регулярно покупали и продавали иностранную валюту. Для этого они арендовали находящееся в мастерской по ремонту мобильных телефонов помещение, где разместили расчетно-кассовое оборудование.
Полицейские изъяли у злоумышленников денежные средства в российской и иностранной валюте на общую сумму порядка 9 млн. рублей, а также прибор для автоматического подсчета купюр и проверки их на подлинность.
В настоящее время правоохранители проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленный на установление иных фактов противоправной деятельности злоумышленников.