Росфинмониторинг пресек ряд незаконных каналов движения денег с помощью данных о транзакциях, полученных от банков.
Микрофинансовые организации увели «в тень» более 2 миллиардов рублей при помощи схемы, позволяющей обойти запрет на расчеты с онлайн-казино. А Росфинмониторингу с помощью идентификаторов типологичности, которыми банки помечают определенные операции, удалось эту схему выявить. Таким образом, Центробанк оперативно лишил доступа к финансовому рынку около 30 МФО.
Об этом, как пишет РБК, рассказала заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева на конференции Ассоциации российских банков.
По ее словам, на основе информации от банков финансовая разведка смогла также выявить схему по выводу в теневой оборот бюджетных денег, которые должны были пойти на социальные программы. В этой масштабной афере участвовали более тысячи человек. Других подробностей она не привела, отметив, что сейчас идут оперативно-розыскные мероприятия.
В свою очередь, «Известия» пишут, что уже в ноябре Госдума может принять поправки в КоАП, согласно которым банки обяжут предоставлять по запросу Росфинмониторинга всю информацию о клиентах, включая данные об идентификации. За неисполнение предусмотрен штраф до полумиллиона рублей.
Издание напоминает, что нижней палатой парламента уже приняты поправки к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые обязывают финансовые организации предоставлять помимо сведений об операциях также данные о клиентах.