В России доля причастных к отмыванию денег компаний и ИП может составлять 0,5%.
Как рассказал глава департамента финмониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Илья Ясинский в ходе конференции АРБ, среди российских компаний и индивидуальных предпринимателей доля тех, кто причастен к обналичиванию или отмыванию денег, может составлять около 0,5%. Регулятор их относит к «красной зоне» на антиотмывочной платформе «Знай своего клиента».
По словам депутата Государственной думы Станислава Наумова, указанная цифра — мизер. По его мнению, задачи, связанные с финансовым контролем, не стоит распространять на всех. ИП нуждаются в свободе, там нужно развивать самоконтроль. Нельзя подозревать каждого индивидуального предпринимателя в России в каких-то незаконных схемах.
Видео в сюжете: Daily Moscow, «Дума ТВ»