В Петербурге пресекли деятельность теневых банкиров, обналичивших более 2 млрд рублей

В состав организованной группы входили более 20 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Сотрудники петербургской полиции выявили организованную группу из более чем 20 человек, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. За пять лет злоумышленники обналичили более 2 млрд рублей от оптовой продуктовой торговли в трех субъектах РФ, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В качестве подозреваемых задержаны один из организаторов незаконной схемы, 45-летняя жительница Петербурга, и один из соучастников, 42-летний житель столицы, трудоустроенный в одной из аффилированных фирм. При этом, по оперативным данным, в противоправную деятельность были вовлечены более 20 человек", - говорится в сообщении. Личности всех участников группы устанавливаются.

15 ноября полиция при поддержке ФСБ провела около 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге в офисах коммерческих структур и по местам проживания предполагаемых фигурантов. Изъято более 27 млн рублей, электронные носители информации, средства связи, финансовые документы.

По версии следователей петербургского ГУ МВД, деньги обналичивались через расчетные счета подконтрольных фирм с января 2018 года. Использовалась в том числе наличная выручка от оптовой торговли продуктами и безалкогольными напитками на территории Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области. "За свои услуги теневые банкиры оставляли себе 14,5% от обналичиваемой суммы", - отметили в полиции.

По данным правоохранителей, при помощи серой схемы от уплаты налогов уклонялись несколько десятков фирм, предполагаемый ущерб государству составляет несколько сотен миллионов рублей.