Ростовская область, 14 ноября 2022. DON24.RU. В Ростовской области продолжается расследование уголовного дела о выводе 371 млн рублей за рубеж. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.
Установлено, что в 2017–2018 годах ростовская фирма заключила четыре внешнеторговых контракта со швейцарской компанией. По трем из них контрагент должен был поставить в Россию несколько крупных партий египетского картофеля и апельсинов. По четвертому – российская фирма взяла на себя обязательство поставить в адрес иностранной фирмы ячмень. В рамках исполнения контрактов в качестве полной предоплаты на счета швейцарской фирмы было переведено более 300 млн рублей. В течение нескольких лет сроки исполнения обязательств по контрактам неоднократно продлевались. Однако товары так и не были поставлены в Россию.
В рамках исполнения контракта на поставку ячменя за рубеж российская фирма оформила несколько экспортных деклараций и вывезла товар. Срок исполнения обязательств по контракту продлевался. Однако оплата за вывезенный ячмень поступила на счет резидента лишь частично.
«Ростовской таможней была установлена взаимосвязь российской и швейцарской фирм, а также полное отсутствие со стороны ростовской фирмы действий по взысканию неполученных денежных средств», – говорится в сообщении.
По результатам проверки возбуждены также восемь дел об административных правонарушениях.