Компания из Ростова-на-Дону, заказавшая из-за границы картофель, нарушила валютное законодательство на 371 миллион рублей, сообщает Южное таможенное управление.
Речь идет о том, что компания вывела из России активы и не вернула обратно. С 2017 по 2018 годы она заключила контракты с организацией в Швейцарии.
По трем договорам в Россию должны были доставить крупные партии картофеля и апельсинов. Еще по одному - ростовская компания должна была прислать в другую страну ячмень.
Мошенники стали создавать магазины на AliExpress под чужими именами
Но сроки исполнения обязательства неоднократно переносили, хотя компания заплатила более 300 миллионов рублей. Это продолжалось несколько лет.
При этом ростовская компания не пыталась взыскать деньги. В результате возбудили несколько уголовных дел.
Ранее в Ростове медсестра стала жертвой мошенников и лишилась накоплений на отпуск.