В чём суть этого вида мошенничества.
Вам звонят и представляются управляющим трейдером, либо аналитиком брокерской компании, к примеру "ЛохотронИнвест". Красиво обрабатывают и предлагают поторговать акциями, валютами, чего душа пожелает, на торговой площадке этого брокера. Вам открывают торговый счёт и либо просят пополнить на небольшую сумму, либо действуют ещё хитрее, предоставляют свою небольшую сумму, чтобы вы попробовали поторговать и почувствовали запах денег.
Все сделки вы открываете самостоятельно, под чутким руководством вашего куратора. Он говорит когда нужно открыть сделку и когда закрыть. Проходит некоторое время, у вас одни положительные, или почти все положительные сделки. Счёт очень быстро вырастает на 300-500%. Вы даже можете вывести и потратить заработанные деньги . Постепенно вы теряете бдительность и ваш куратор предлагает пополнить счёт, так как скоро по инсайдерской информации, акции компании по производству мышеловок очень сильно вырастут в цене и нужно успеть их купить, но для покупки акций нужна сумма намного больше, чем у вас на счету. Вас снова очень красиво и убедительно обрабатывают и вы в предвкушении большого куша залазите в копилку и достаёте из неё всё, что там было и пополняете свой торговый счёт.
Дальше, ваш куратор может сказать, что денег недостаточно и требуется ещё добавить энную сумму. Вы идёте, занимаете деньги у друзей, родственников, продаёте ценные вещи, берёте кредит в банке и снова пополняете счёт. Наступает день X и вам говорят, чтобы вы покупали акции производителя мышеловок. Вы покупаете акции и ждёте. И всё. Вы ничего не дождётесь. Ваш счёт сольют, если захотите принудительно закрыть сделку, заблокируют вход в личный кабинет и сделают всё возможное, чтобы вы больше никогда не увидели своих денег.
Вариации этого развода бывают разнообразные, всё зависит от степени находчивости мошенников. Но общая концепция думаю вам ясна.
Мошенники открывают якобы брокерскую фирму в оффшоре, чтобы никакие судебные иски от обманутых вкладчиков никак их не затронули. Создают красивый сайт, придумывают красивую историю для компании, покупают ip телефонию.
Сидят где-нибудь на Кипре, или в селе Дудкино и начинают обзванивать купленные или ворованные телефонные базы. И благодаря технологиям ваш телефон показывает что звонят с Лондона, а на самом деле он может звонить с соседнего двора.
Когда эта компания обрастает в интернете множеством негативных отзывов, она закрывается и открывается новая и работа кипит дальше. Доверчивые люди теряют порой последнее, в предвкушении быстрого обогащения, а мошенники неплохо зарабатывают и покупают очередной люксовый автомобиль. Будьте бдительны и инвестируйте с умом.