Друзья, в конце прошедшей недели на крипторынке США произошло знаменательное событие. Одна из крупнейших бирж криптоиндустрии FTX подала заявление о банкротстве.
Т.к. у меня у самого есть инвестиционный портфель, то читатели периодически спрашивали о моем отношении к криптоактивам. В начале года я даже готовился к приобретению небольшой доли таких активов. Но после изучения этой индустрии со всех сторон пришел к выводу, что эти операции недостаточно регулируются и плохо контролируются.
Т.е. юридические риски потерять деньги безвозвратно достаточно велики. И концов потом не найдешь. Случай с FTX, как раз из этой серии.
Биржа, как и любая компания может обанкротиться и в этом нет ничего экстраординарного. Случай с криптобиржей FTX показывает, что клиенты не защищены не только от проблем в бизнесе, но и от банальных мошеннических действий сотрудников.
События развивались следующим образом. В пятницу, 11 ноября руководство компании подало заявление о банкротстве и буквально тут-же ресурсы компании были взломаны и прошли несанкционированные транзакции.
Общий размер долга биржи оценивается в 8 млрд. долл. При этом фонды на сумму 370 млн.долл. просто пропали. Так утверждает компания по управлению рисками Elliptic.
Агентство Рейтер оценивает потери клиентов в 1 млрд.долл. Но толком ничего непонятно. Основатель биржи Сэм Бэнкман-Фрид тайно перевел 10 миллиардов долларов клиентских средств из FTX в торговую компанию Bankman-Fried Alameda Research, сообщили источники Reuters.
По словам двух человек, знакомых с этим вопросом, с рухнувшей криптобиржи FTX исчезло не менее 1 миллиарда долларов клиентских средств, и большая часть этой суммы с тех пор исчезла. Один источник назвал недостающую сумму около 1,7 миллиарда долларов. Другой сказал, что разрыв составляет от 1 до 2 миллиардов долларов.
Кроме того, при проверке FTX также обнаружили, что Бэнкман-Фрид внедрил в систему бух.учета компании так называемый "бэкдор". Это позволило ему "подтирать" финансовую отчетность компании без ведома других людей, включая внешних аудиторов.
В общем налицо весь набор мошеннических схем из лихих 90-х:
- тетрадочная бухгалтерия
- слив денег в подконтрольную компанию
- преднамеренное банкротство.
В общем, как у нас в России говорят - "было ваше, стало наше". Ведь такие сценарии "разбора" бизнеса в России были чуть ли не на потоке и нас этим не удивишь.
Думаю, что для поклонников криптоактивов это станет хорошим уроком. Ведь денег от своих вложений они скорее всего уже не увидят, особенно если вы из России. Придумана очень классная "отмаза" - "нас взломали, поэтому какой с нас спрос?" Злыдни мошенники угнали активы в неизвестном направлении.
Вишенка на торте
Основатель и два сотрудника криптобиржи FTX в настоящее время задержаны властями на Багамах, пишет Cointelegraph. Также есть информация, что FTX потратила 74 миллиона долларов на недвижимость на Багамах в 2022 году.
Берегите себя и свои деньги. Не стоит думать, что кто-то будет управлять ими лучше, чем вы сами.