В сфере криптовалют продолжаются громкие расследования. К многомиллионному мошенничеству в проекте HashFlare и банке Polybius добавилось банкротство биржи FTX.
Расследование крупнейшей аферы в криптовалютной сфере, о которой ранее писал Baltnews, совпало с еще одним громким делом из той же области – рухнула криптовалютная биржа FTX.
Во вторник, 22 ноября, газета The Wall Street Journal сообщила, что дело о банкротстве FTX разбирается в федеральном суде США, что адвокаты криптовалютной биржи заявили об утрате "значительной суммы" активов фирмы. Представляющий FTX адвокат Джеймс Бромли сказал буквально следующее: "Значительное количество имущества либо было украдено, либо пропало".
В заявлении о банкротстве криптобиржи FTX говорится, что у компании насчитывается более миллиона кредиторов. Судебное слушание, состоявшееся во вторник, стало поворотным моментом в деле FTX, поскольку новые руководители компании пытаются выяснить, сколько денег осталось у криптобиржи. Отмечается, что деятельность FTX расследуется властями США, и новое руководство компании пообещало с ними сотрудничать.
Адвокат Джеймс Бромли настаивает, что "FTX находилась под контролем неопытных людей". Когда компания FTX подала заявление о банкротстве, ею руководил ее основатель Сэм Бэнкман-Фрид. Юристы утверждают, что Сэм Бэнкман-Фрид управлял FTX как личной вотчиной. И новое руководство сейчас расследует, сколько денег FTX потеряла из-за действий Бэнкмана-Фрида. В связи с этим адвокаты FTX выдвинули новые обвинения против предыдущих руководителей криптобиржи, фактически против Бэнкмана-Фрида, которого обвинили в непрофессионализме.
В частности Бромли заявил: "У нас здесь международная организация, но Бэнкман-Фрид руководил ею так, как будто это была его личная собственность".
Сообщается также, что реструктуризацией компании FTX теперь руководит банкротный управляющий Джон Дж. Рэй, по словам которого, в компании не было надзора, вследствие чего деньги клиентов использовались неправомерно. Также сообщается, что часть имущества FTX находится на Багамах, куда компания переехала в 2021 году, что багамские власти конфисковали цифровые активы местных подразделений FTX в начале ноября.
The Wall Street Journal констатирует: "Многие клиенты компании уже потеряли надежду на возврат своих денег".
Днем ранее стало известно о задержании в Таллине двух предполагаемых криптовалютных мошенников – Сергея Потапенко и Ивана Турыгина, совершавших свои действия через проект облачного майнинга криптовалют HashFlare и криптовалютный банк Polybius. Совместную операцию по поимке предпринимателей, подозреваемых в криптомошенничестве и отмывании сотен миллионов долларов, провели Центральная криминальная полиция Эстонии и Федеральное бюро расследований США.
Речь идет о причинении ущерба клиентам со всего мира на общую сумму 575 миллионов долларов США и вероятности 20-летнего срока тюремного заключения для обвиняемых, если Эстония согласится выдать их США.