На этих закрытых сайтах были опубликованы объявления о различных вакансиях. Но на самом деле это была не работа, а мошенничество. Происходила вербовка людей, через счета которых киберпреступники планировали отмывать денежные средства.
В объявлениях говорилось, что компания ищет инспектора по контролю качества. Работа была удаленной со свободным графиком. Задача сотрудников была в отправке товаров со своего адреса или покупке различных изделий через свои банковские карты.
За каждую операцию «денежным мулам» платили 20 долларов. О каждом проделанном шаге они отчитывались руководству. И не все наемные работники понимали, что нарушают закон, так как участвуют в отмывании незаконно добытых денег.
К расследованию присоединились агенты ФБР. Они получили доступ к записям одного из мулов. Было реализовано 25 мошеннических схем. Они вызывали подозрение среди прочих интернет-сделок.
При ФБР открыт Центр приема жалоб на мошенничество в Интернете. По каждому обращению проводится проверка. Если подозрения на мошенничество подтверждаются, домены конфисковываются. Но проблема в том, что часто операторы работают в других странах, и их тяжело найти.
На закрытых сайтах была установлена «заглушка», которая не привлекала внимание правоохранительных органов. Но это не помешало вычислить преступников и принять меры.