Банкротство биржи FTX обрастает все новыми, поражающими воображение, подробностями. Реально можно сказать, что такого еще не было!
Никогда люди не действовали столь беспардонно, неприкрыто мошеннически и так насмехаясь над основами ведения бизнеса. По сравнению с Сэмом Бэнкманом-Фридом, обманувшая инвесторов на несколько миллиардов долларов Элизабет Холмс со своей «Теранос» — просто мелкая заблудшая овечка.
Новый CEO FTX Джон Рэй III, который пришёл банкротить биржу, в шоке от произошедшего, хотя он видел даже крах монстра Enron: «Никогда в своей карьере я не видел такого полного провала корпоративного управления и такого полного отсутствия достоверной финансовой информации».
У команды биржи не было абсолютно никакого опыта финансовой деятельности. Это обычные аферисты, которые нагло выдавали себя за финансистов. Вся деловая переписка между собой велась в мессенджерах, где ее регулярно удаляли. Финансовой отчетности они не вели никакой! Нет документов, не то чтобы прозрачно отражающих действия криптобиржи, просто никаких нет!
Сотрудники биржи сами себе давали в долг сотни миллионов долларов - используя для этого клиентские деньги на бирже. Экс-глава биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид взял на личные нужды $1 млрд в виде кредита у одной из своих компаний Alameda Research. А ранее перевёл туда $10 млрд клиентских денег с биржи FTX. За компанию технический директор биржи также взял у Alameda «в кредит» полмиллиарда.
Руководитель компании Alameda Research Кэролайн Эллисон — это девушка Сэма, а деньги гонялись туда-сюда с целью запутать их источники. Впрочем, они оба говорили о своей полиаморности, а журналисты упорно пишут, что на Багамах ребята жили вдесятером в одном доме большой дружной семьей, так что кто там чьей девушкой был сказать сложно.
Кстати, разрешения на деятельность биржи команда получала как раз через папочку той самой Кэролайн Эллисон — Гленна Эллисона. Такая вот дружная семейка получилась.
Сам Бэнкман-Фрид (не считая членов его команды) за последние два года успел приобрести 19 объектов недвижимости (включая поместье на Багамах, где он нынче прячется от правосудия) на общую сумму в 121 миллион долларов.
Так как директор и его компания не были финансистами и ничего не знали о правилах и законах ведения такой деятельности, то проводили они все операции по выводу денег крайне топорно и неприкрыто. Все, чем они были озабочены — стиранием всех следов своей деятельности, что им вполне удавалось. Надзорные органы в ужасе от полного отсутствия любой документации.
Как же удавалось каким-то недоучкам водить за нос практически весь мир, не считая финансовую систему США, славящуюся своей жесткостью в плане контроля над средствами, а тем более налогами? Ответ прост — дружите с демократами, находящимися у власти.
Как я уже писал, Сэм Бэнкман щедро сыпал пожертвованиями - выделив демократам на недавних выборах 40 миллионов долларов. Заодно аферист проводил вечеринки с Биллом Клинтоном и Тони Блэром. А на следующие выборы (уверенный в своей безнаказанности, он реально собирался грабить дурачков еще долго) Бэнкман-Фрид обещал дать Демпартии аж миллиард долларов - это бы сделало его главным политическим спонсором США.
Биржа FTX с марта занималась и проведением многомиллионных криптовалютных транзакций в украинские фонды. Впоследствии, как выяснилось, украинское правительство вкладывало немалую часть этих средств обратно в криптобиржу FTX, откуда они утекали в качестве пожертвований на избирательную кампанию той же самой демократической партии. Получился очень красивый круговорот денег, который сейчас собираются расследовать республиканцы. Если им дадут, конечно, в чем я лично не очень уверен.
Но это все еще далеко не самое интересное во всей этой вакханалии! Куда интереснее тот факт, что следователям будет весьма сложно найти и покарать виновных, несмотря на то, что все их знают в лицо. Из-за практически полного отсутствия финансовой отчётности сейчас даже до конца неясно, кто был трудоустроен на бирже и кого в принципе можно привлечь к ответственности.
Кудрявый руководитель давал распоряжения, общаясь с сотрудниками через приложения с исчезающими сообщениями, и от сотрудников требовалось делать то же самое. Компания никогда не проводила совета директоров, не вела списка счетов и подписантов, а ключи доступа к цифровым активам передавались через групповой емейл.
При формировании юридической структуры FTX продемонстрировала запредельный уровень корпоративной организации. В группу входило 134 юридических лица, что сразу показывает, для чего делалась компания.
Таким образом, настигнет кого-то правосудие, или адвокаты в суде, насмехаясь над Фемидой, просто в пух и прах разобьют обвинения, не основанные на конкретной финансовой документации, пока неясно.
Еще больше интересной информации ежедневно в моем Телеграм-канале.
Подписывайтесь