Сегодня расскажу о мошеннической схеме, на которую может попасться малый бизнес ведущий свою деятельность как ИП или ООО. Суть схемы заключается в приглашении к участию в тендере на закупку товаров или услуг от имени крупной и известной организации, такой, например, как Газпром или Магнит. Финансовая выгода мошенников - заставить вас купить у аффилированных фирм некий сертификат соответствия или подтверждения репутации, а потом сказать, что тендер не состоялся.
В общем всё как всегда, основано на социальной инженерии и психологии. Только в данном случае это не телефонные банковские мошенники, обманывающие физлиц, про которых много разговоров в интернете. Эти работают как правило с небольшими ИП и шуму в интернете пока мало. Проверить и что-то найти сложно.
Сначала мне был звонок от имени холдинга "Магнит", а точнее АО «Тандер». Предложили поучаствовать в тендере чуть ли не на 4 млн. руб. Почему бы и нет. Затем диалог был переведён на электронную почту, туда и прислали предложение с логотипами Магнита - "Техническое задание о заключении прямого договора, в соответствии с ФЗ №223 РФ по предоставлению услуг спортивных центров для детей сотрудников компании АО Тандер".
Письмо было отправлено с недавно зарегистрированного домена process-optimization.ru - Старший специалист франчайзинговой системы и управления рисками Барнашова Екатерина Степановна. Телефон: 8 (993) 223 84 24, Телефон: 8 (495) 205 35 14
Выглядело всё достаточно правдоподобно. Заполнил анкету, отправил. Особо ведь ничем не рискую. Удачу надо ловить за хвост, таков принцип предпринимателя. И это правильно, как известно "волков бояться, в лес не ходить". На следующий день приходит письмо уже от другого адресата с тем, что наше предложение их устроило, просят подтвердить согласие и выслать документы для подписания договора.
Письмо было отправлено с недавно зарегистрированного домена structure-franchise.ru Куратор франчайзинговой системы и управления рисками, Стефанович Степан Вячеславович, Телефон: +7 993 223 7201, Телефон: +7 495 208 5173
Среди списка обычных в таких случаях юридических документов я сразу обратил внимание на некое "Свидетельство рейтинга и эффективности организации". Как позднее выяснилось, название может меняться. Вот тут уже закралось сомнение, ведь этот документ явно где-то нужно получить за деньги.
На мой вопрос мне тут же ответили, что "пункт 1.3.7 это проверка Вашей юридической формы как контрагента, после которой компании выдаётся документ с QR-кодом и баллами рейтинга (минимальные требования от 20 баллов по итогу проверки). Проверку проводят аккредитованные организации от Росстандарта". И далее дописали "Если ранее не сталкивались, откройте Яндекс он лучше всего ищет документы". И это очень продуманный психологический шаг, ведь если бы они указали конкретную фирму, где купить сертификат, то всё бы стало ясно даже школьнику.
В общем я дальше даже не пошёл, мне всё стало ясно. Удалось найти жертв этой схемы в интернете. Люди в основном попадались на "предложения о закупках" от ПАО "Газпром", о чем копания даже выпустила релиз. Жертвы оплачивали этот пресловутый сертификат стоимостью порядка 50 тыс. руб, а потом "закупки" отменялись, финансирование не выделялось и т.п.
Во всей этой схеме сложно привлечь именно тех, кому уходят деньги, то есть фирмы выпускающие эти сертификаты. Ведь вы заказ сделали добровольно, и они юридически никак не связаны с теми, кто вам предлагал участие в "закупках".
А конторки эти уже оптимизировали свои сайты под соответствующие поисковые запросы. Поэтому если вы начнёте искать в Яндексе, то среди первых похоже будут именно они. Вот, например, не берусь утверждать точно, особо не разбираюсь в этой сертификации, может это и хорошие компании, а может однодневки. Даже реклама на Яндексе закупается.
Первый домен, который идёт по рекламе srb-reestr24.ru (услуга за 54900 руб.) скорее всего и есть аффилированный с ними, так как зарегистрирован два дня назад - 2022-11-08. Проверяйте всегда дату регистрации через сервис Whois. Долго они не живут, да и добиться в выдаче первого места быстро можно только через рекламу.
Я не пошел дальше и не стал расспрашивать где взять это сертификат о деловой репутации или эффективности организации. Возможно мне бы предложили конкретную фирму со скидкой. Но тут бы уже совсем всё стало ясно. Если вы дошли до этого этапа, напишите в комментариях названия и сайты этих фирм, пусть люди знают.
На что обратить внимание при поступлении таких предложений о закупках:
- Загляните на официальный сайт организации от имени которой поступило предложение. Как правило, там есть раздел о действующих закупках.
- Обратите внимание с каких доменов вам шлют письма и когда они зарегистрированы.
- Вы сразу победили в тендере - это уже подозрительно, но, конечно ещё не факт, что мошенники.
- Вас долго уговаривают, уже подозрительно, разве на такое выгодное дело мало желающих.
- Ну и кончено если требуют что-то сначала оплатить, получить какой-то сертификат за деньги, то здесь сразу всё ясно.
Подробнее схему разобрал в статье по ссылке.
В заключении призываю всех, кто столкнулся с таким мошенничеством написать в комментариях свою историю с названиями фирм, телефонами и имена из электронной почты. Это поможет другим избежать неприятной ситуации.