ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Сотрудники Федерального управления уголовной полиции Германии проводят обыски в отделениях крупного швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене в попытке обнаружить доказательства по подозрению российского бизнесмена Алишера Усманова в отмывании денег. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник Spiegel.
Следственные мероприятия проводятся по поручению генпрокуратуры Франкфурта-на-Майне. В ведомстве пояснили, что цель рейда — собрать доказательств по делу об отмывании денег. Известно, что никаких обвинений против сотрудников банка не выдвигалось.
Издание указывает, что Усманова подозревают в отмывании денег, а также нарушении Закона о внешней торговле и платежах. Кроме того, предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов. Следователей заинтересовали подозрительные движения по банковским счетам в период с 2018 по 2020 год на сумму более двух миллионов евро. Spiegel полагает, что Усманов пытался переместить активы и скрыть фактическое владение ими.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что следователи в ФРГ изъяли 30 картин известных художников, которые хранились на яхте Dilbar. Ею якобы владеет Гульбахор Исмаилова — сестра бизнесмена Усманова. При этом пресс-служба предпринимателя опровергла «РИА Новости» причастность Усманова к изъятым с яхты картинам. Обвинения его в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег также являются ложными и необоснованными, сообщил ТАСС представитель бизнесмена.