По делу проходят два бывших заместителя председателя правления ПАО «Татфондбанк», экс-директор ООО «Инвестиционная компания ТФБ Финанс» два бывших начальника управлений вышеназванных организаций. Следствие выяснило, что в 2016 году они говорили о высокодоходной и обеспеченной банковской гарантии и недобросовестно консультировал в отделениях «Татфондбанка», «Интехбанка» и «Тимер Банк».
Всего вкладчиками числились 1746 граждан, которым не сообщили предусмотренную законом информацию о наличии значительных рисков при инвестировании. Сама услуга не отвечала интересам вкладчиков из-за наличия высокого риска утраты стоимости облигаций «Татфондбанка».
Следователи допросили более 2 тысяч человек. В суд направят материалы дела на 534 тома. В содеянном фигуранты не сознаются.
Напомним, что ряд сотрудников и менеджеров ТФБ и дочерних компаний проходят подозреваемыми по уголовным делам. Бывшего председателя правления приговорили к 12 годам колонии за злоупотребление полномочиями. Летом стартовал новый процесс над Робертом Мусиным.
