Есть сайт РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ. Ссылка ниже. Вы можете там посмотреть интересующие вас компании. Решения совета директоров, собрания акционеров и проч.
Смотрела ТНС Энерго. Их зарубежные владельцы либо акционеры покоя не дают.
Отчет о выполнении, освободить от должности, кредиты, ЗАКУПКИ, сделки. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ МЕНЕДЖЕРОВ ВЫСШЕГО ЗВЕНА особым пунктом.
ГДЕ?
Заморозка выплат по акциям в недружественные страны? Запрет на вывод средств за рубеж до окончания СВО, как минимум?
В других компаниях нашла на этом сайте. https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022&attempt=1
У ТНС Энерго не нашла. Может, пропустила? Если найдете, нижегородцы, кто здесь, ссылку пришлите, пожалуйста, буду премного благодарна.
Часть решений совета директоров ТНС Энерго с 04.03.2022г ниже.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2021-2023 годы ПАО «ТНС энерго НН». ВОПРОС №2: О внесении изменений в Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго НН». ВОПРОС №3: О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров за 2021 год. ВОПРОС №4: О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ТНС энерго НН» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» по итогам 2021 года и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «ТНС энерго НН».
ВОПРОС №1: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2022-2024 годы ПАО «ТНС энерго НН». ВОПРОС №2: Об утверждении отчета о выполнении годовой комплексной программы закупок на 2021 год ПАО «ТНС энерго НН» за 2021 год.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Решение по вопросу №1: Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2022-2024 годы ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №1. Решение по вопросу №2: Утвердить отчет о выполнении годовой комплексной программы закупок на 2021 год ПАО «ТНС энерго НН» за 2021 год в соответствии с Приложением №2. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 марта 2022 года.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Решение по вопросу №1: В соответствии с п.п. 24, 30 п.15.1 Устава ПАО «ТНС энерго НН» одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 13 от «22» февраля 2022 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0114-17-3-3 от «21» августа 2017 г. между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТНС энерго НН» на следующих основных условиях: Стороны сделки Кредитор: ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН: 7744000912). Заемщик: ПАО «ТНС энерго НН» (ИНН: 5260148520; ОГРН: 1055238038316). Сумма кредита Максимальный лимит задолженности по Кредитному договору – не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. Процентная ставка Не более 16,0% (Шестнадцать целых ноль десятых) процентов годовых включительно. Срок полного (окончательного) погашения задолженности Не позднее «29» декабря 2022 года включительно. Цель кредитования Финансирование оборотного капитала в рамках основной деятельности Заемщика (в том числе оплата налоговых платежей и оплата вознаграждения по агентскому договору на покупку электрической энергии и мощности, а также оплата по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа для совершения сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности на ОРЭМ). Условия об изменении процентной ставки Размер процентной ставки за пользование кредитом также может быть увеличен в случаях, предусмотренных Кредитным Договором, в том числе, но не ограничиваясь: в случае несоблюдения условия по поддержанию кредитового оборота, в случае несоблюдения условий Контроля, а также иных случаях, установленных по соглашению сторон.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Решение по вопросу №1: Определить цену взаимосвязанных крупных сделок - Дополнительного соглашения №3 к Кредитному соглашению № КС-24000/007/В-20 от 04.08.2020 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго НН» и Дополнительного соглашения №1 к Кредитному соглашению № КС-24000/003/В-21 от 23.06.2021 года и между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго НН» как сумму, составляющую от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго НН» по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021 года, в соответствии с Приложением №1. Решение по вопросу №2: 1. Согласовать совершение взаимосвязанной крупной сделки, стоимость которой составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго НН», – заключение Дополнительного соглашения №3 (далее – «Дополнительное соглашение 1») к Кредитному соглашению № КС-24000/0007/В-20 от 04.08.2020 года (далее – «Соглашение 1») между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) («Кредитор») и ПАО «ТНС энерго НН» (далее – «Заемщик») о внесении следующих изменений: Изложить последний абзац пункта 6.1. статьи 6. «ПРОЦЕНТЫ, КОМИССИИ» Соглашения 1 в следующей редакции: «Максимальная фиксированная процентная ставка, указываемая в Заявлении, не должна превышать 30 (Тридцать) процентов годовых.». Иные условия сделки, в том числе антикоррупционная оговорка, могут быть определены лицом, заключающим от имени Заемщика Дополнительное соглашение 1, самостоятельно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Решение по вопросу №1: 1. Освободить от должности руководителя внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго НН» Доронину Людмилу Анатольевну. 2. Назначить на должность руководителя внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго НН» Вавилову Анну Владимировну.
3. Определить размер вознаграждения руководителя внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №1.
Решение по вопросу №2: Утвердить Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго НН» на 2023-2025 годы в соответствии с Приложением №2. Решение по вопросу №3: Предварительно одобрить совершение сделки, предметом которой является недвижимое имущество Общества, на условиях в соответствии с Приложением №3. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 апреля 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 апреля 2022 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «ТНС энерго НН» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН» по итогам 2021 отчетного года. ВОПРОС №2: Об утверждении отчета по Договору №10/08 от 01 августа 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» за успешное управление за 4 квартал 2021 года. 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, - государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г., - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5A1 - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа А, - государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г., - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5B9
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Решение по вопросу №1: 1. Определить, что акционеры ПАО «ТНС энерго НН», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго НН», вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» по итогам 2021 отчетного года, а также предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго НН» соответственно, в срок не позднее 16.05.2022 в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «ТНС энерго НН». 2. Утвердить форму и текст сообщения о дате, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «ТНС энерго НН» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН» по итогам 2021 отчетного года (далее – Предложения), согласно Приложению №1. 3. Определить, что в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия настоящего решения сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, размещается на сайте ПАО «ТНС энерго» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://nn.tns-e.ru/disclosure/. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, предоставляется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах по предоставлению информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Решение по вопросу №1: Утвердить бизнес-план ПАО «ТНС энерго НН» на 2022 год в соответствии с Приложением №1. Решение по вопросу №2: Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго НН» на 2022 год в соответствии с Приложением №2. Решение по вопросу №3: Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго НН» на 2022 год в соответствии с Приложением №3. Решение по вопросу №4: Утвердить Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго НН» на 2022 год в соответствии с Приложениями №4.
Решение по вопросу №5: 1. Утвердить Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с Приложением №5. 2. Распространить действие Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 3. Признать Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН», утверждённое решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» 17.09.2019 (протокол №8/371) с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» от 12.022020 (протокол №17/380), от 22.12.2020 (протокол №5/395) утратившим силу с 01 января 2022 года.
Решение по вопросу №6: Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» на 2022-2023 корпоративный год в соответствии с Приложением №6. Решение по вопросу №7: В соответствии с пп. 24 и пп. 30 п. 15.1 Устава ПАО «ТНС энерго НН» одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 17 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0114-17-3-3 от «21» августа 2017 г. между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТНС энерго НН» на... и.т.п.