Росфинмониторинг издал Приказ № 192, в котором скорректировал правила проведения контрольных мероприятий в области противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Отмечу основные моменты:
1. Росфинмониторинг получил право продлять проверку. Так, основаниями для этого могут стать, например, непредставление компанией, в отношении которой проводится проверка, необходимых документов, слишком большой объем документов, чрезвычайная ситуация, эпидемия и т.д.
2. Определяется круг данных, которые должны содержаться в требовании Росфинмониторинга. Так, обязательно указывается следующая информация:
- дата составления документа;
- номер, дата приказа о проведении проверки;
- перечень запрашиваемых документов;
- документы, подтверждающие полномочия конкретных должностных лиц;
- срок предоставления документов и информации (не может быть менее 2 дней).
3. Росфинмониторинг вправе пересматривать уровни риска, если по истечении 30 дней с момента получения ИП или компанией письма о возможных нарушениях их признаки так и не были устранены.
«Компаниям следует внимательно ознакомиться не только с данным Приказом, но и с иными актами, в которых определяются критерии оценки необычных сделок, закрепляются обязанности поднадзорных субъектов и самого Росфинмониторинга. Общие рекомендации для всех компаний таковы: тщательная проверка контрагентов и клиентов, хранение информации о сделках, ведение бизнеса в соответствии с предусмотренными ЕГРЮЛ видами деятельности».
#Росфинмониторинг #проверки #отмывание_доходов #преступные_доходы
