Дхирендра Прасад в федеральном суде признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества и сговоре с целью обмана Соединенных Штатов в связи с многочисленными схемами обмана своего работодателя - компании Apple, Inc,
В письменном соглашении о признании вины, 52-летний Прасад из Маунтин Хаус, штат Калифорния, рассказал, что он работал в компании Apple с 2008 по 2018 год и большую часть этого времени занимал должность закупщика в глобальной цепочке поставок услуг Apple. В обязанности Прасада входила закупка деталей и услуг для Apple у поставщиков. Прасад признал, что начал обманывать Apple еще в 2011 году, получая откаты, завышая счета, воруя детали и заставляя Apple платить за неполученные товары и услуги. Прасад признал, что эти схемы продолжались до 2018 года и в конечном итоге привели к убыткам Apple на сумму более 17 миллионов долларов.
Прасад признал, что его соучастниками в мошеннических схемах были Роберт Гэри Хансен и Дон М. Бейкер, проживающие в Центральном округе Калифорнии. Хансен и Бейкер владели компаниями-поставщиками, и их компании вели бизнес с Apple. Хансену и Бейкеру ранее были предъявлены обвинения по отдельным федеральным уголовным делам, и они признали свое участие в этих схемах.
В одной из нескольких мошеннических схем, признанных Прасадом, в 2013 году он отправил материнские платы со склада Apple в компанию Бейкера, CTrends. Бейкер организовал сбор компонентов материнских плат, а Прасад организовал выдачу Apple заказов на покупку этих собранных компонентов. Бейкер отправлял собранные компоненты обратно в Apple, а CTrends выставляла Apple счета, таким образом выставляя Apple счета за свои собственные компоненты. Прасад заставил Apple оплатить поддельные счета, после чего Бейкер и Прасад разделили доходы от мошенничества.
В другом случае, примерно в 2016 году Прасад организовал отправку компонентов из запасов Apple, находящихся на складе в Неваде, на предприятие Хансена, Quality Electronics Distributors, Inc. Хансен перехватывал компоненты, извлекал их из упаковки, помещал в новую упаковку и отправлял обратно на склад Apple. Прасад создал заказы на поставку компонентов, а Хансен выставил Apple счета за них, тем самым выставив Apple счет за собственные компоненты. Прасад заставлял Apple оплачивать поддельные счета, а Хансен и Прасад делили доходы от мошенничества.
Помимо многочисленных мошеннических схем, Прасад признал, что занимался налоговым мошенничеством, направляя незаконные платежи от Хансена напрямую кредиторам Прасада. Прасад также заставил подставную компанию выставлять фиктивные счета-фактуры компании CTrends, чтобы скрыть незаконные платежи Бейкера Прасаду и позволить Бейкеру заявить сотни тысяч долларов необоснованных налоговых вычетов. В результате этих схем налоговая служба потеряла более 1,8 миллиона долларов.
Соединенные Штаты также возбудили гражданское дело о конфискации активов, приобретенных Прасадом на доходы от мошенничества, включая несколько объектов недвижимости, которые он приобрел, и многочисленные финансовые счета, содержащие средства, отслеженные по преступлениям Прасада. Совокупная стоимость этих активов составляет около 5 миллионов долларов. Сегодня Прасад согласился передать все эти активы Соединенным Штатам.
Прасад признал себя виновным по одному пункту в сговоре с целью совершения мошенничества, что предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Он также признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов в нарушение 18 U.S.C. § 371, что предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Однако любой приговор после осуждения будет назначен судом только после рассмотрения Руководства по назначению наказаний США и федерального закона, регулирующего назначение наказания, 18 U.S.C. § 3553.
