Вахитовский районный суд Казани рассматривает дело в отношении и уже три года - оно поступило в производство в ноябре 2019-го. Бизнесменов подозревают в покушении на мошенничество с ущербом в 158 миллионов рублей и в хищении ещё 8 миллионов. На данном этапе суд закончил допрос свидетелей и приступил к допросу обвиняемых.
- Когда-то это же должно было произойти, - иронизирует Абдуллин.
У Абдуллина богатое прошлое: он успел побывать руководящим сотрудником одной из компаний ГК «Сувар», гендиректором «Роял Тайм Групп», а также руководителем совета директоров «ИнтехБанка».
Подсудимым инкриминируется незаконное требование больше трех сотен единиц движимого имущества в Арбитражном суде у ЗАО «УК «Файненшнл Партнерс». Истцом выступала компания «Стройиндустрия». В какое-то время ей руководил Файзрахманов, но позже директором стал , который, по версии следствия, под управлением подсудимых инициировал подачу иска в Арбитражный суд. Обвинение полагает, что троица фальсифицировала документы и представила в Арбитражный суд заведомо ложные данные о сделках с имуществом завода ЖБИ на 158 млн рублей. Требования «Стройиндустрии» были признаны незаконными трижды.
В 2015 году ООО «Висмут» переуступило права требования имущества в пользу «Стройиндустрии», но доказательства этой сделки силовики считают поддельными. История того самого «подсудного» имущества весьма запутана: оно находилось на территории бывшего бетонного завода и было продано компанией «Оримэкс-Сувар» вместе с землей «Сувар-Казани», где Абдуллин числился в то время замгендиректора. Позже «Сувар-Казань» перепродала участки и недвижимое имущество ЗАО «УК «Файненшнл Партнерс», которые сдала в аренду фирме «Ресурс+», а затем - ПК «Стройиндустрии».
Что касается хищения 8 миллионов рублей, то тут появляется ещё одно действующее лицо - компания «НефтеТрейдСервис». Ее Абдуллин создал лично: официально являлся учредителем и директором. Согласно обвинению и здесь фигурируют поддельные договоры, согласно которым «НефтеТрейдСервис» больше не имел права на требования задолженности у «Ресурс+» за некоторые арендованные единицы техники. Эта задолженность как раз и составляла чуть больше восьми миллионов.
Абдуллин рассказывает, что между компаниями «Ресурс+» и «Сувар-Казань» были заключены договоры на приобретение движимого имущества, - их подлинность подтверждена почерковедческой экспертизой. Затем подсудимый создал «НефтеТрейдСервис», где являлся единоличным учредителем и директором. Вышеупомянутая организация начала принимать на свой баланс обязательства «Сувар-Казань», в том числе в части взаимодействия с третьими лицами, и те обязательства, которые возникли по договору купли-продажи движимого имущества в части неоплаченных сумм, которые имелись у компании «Ресурс+».
В какой-то момент встал вопрос о ликвидации компании «Ресурс+» и замены ее на ПК «Стройиндустрия», которую учреждал Файзрахманов. Через цепочку договоров были переданы все обязательства «Ресурс+» перед кредиторами и инвесторами, в числе которых были и ЖБИ 5, и Файзрахманов лично. Вместе с этим были переданы все материальные средства и права требования на новые производственные участки, которые по своей стоимости составляют половину активов «Ресурс+». Из «Ресурса» в «Стройиндустрию» перешли также все ключевые сотрудники: бухгалтерия, финансовая служба, главные инженеры и прочие. В то время задолженность компании «Ресурс+» перед арендодателем составляла 14 миллионов, но частично погашалась, пока не опустилась до 8,1 миллиона, затем она перешла «Стройиндустрии».
В 2017 году по заявлению ГК «Сувар» в отношении Абдуллина было возбуждено несколько уголовных дел - тогда, как и сейчас, представителем юрлица выступала .
- Оказавшись в этой парадоксальной для меня ситуации, я уже не мог участвовать в урегулировании задолженностей ПК «Стройиндустрия», - говорит Абдуллин на суде.
Позже компания «НефтеТрейдСервис» была продана за номинальную стоимость в 10 тысяч рублей при активах компании порядка полутора миллиардов рублей, при этом никаких претензий к Абдуллину тогда не возникло.
И Абдуллин, и Файзрахманов категорически не признают свою вину. Абдуллин дает показания уже два судебных заседания, но его допрос ещё не окончен и продолжится 9 ноября. За ним свою версию событий изложит Файзрахманов.