Участники организованной группы подделывали документы, свидетельствующие о реальной хозяйственной деятельности подконтрольных организаций
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Руководитель и участники организованной группы, обвиняемые в присвоении 1,5 млрд рублей у банка "Екатерининский" и его клиентов предстанут перед судом в Москве. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Следователем следственного департамента МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении руководителя и участников организованной группы, обвиняемых в присвоении свыше 1,5 млрд рублей ПАО "Агропромышленный банк "Екатерининский", а также его клиентов. - сказала она. - В настоящее время уголовное дело в отношении четверых фигурантов с утвержденным первым заместителем генерального прокурора Российской Федерации обвинительным заключением направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу".
По словам Волк, председатель совета директоров (президент и совладелец банка) в 2009 году создал организованную группу с целью хищения денег банка и его клиентов. Хищение денег у клиентов осуществлялось посредством заключения фиктивных договоров вкладов, которые не вносились в кассу банка и не отражались на его балансе. Сначала были установлены четверо участников группы, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство и направлены в суд в ноябре 2018 года. Они уже осуждены к лишению свободы на сроки от трех до семи лет.
"В дальнейшем были выявлены признаки преднамеренного банкротства или присвоения денежных средств банка и установлены новые соучастники противоправной деятельности. Злоумышленники создали несколько фиктивных коммерческих организаций. Зарегистрировав такие организации надлежащим образом в контролирующих и надзорных органах, сообщники, занимая руководящие должности в ПАО "Агропромышленный банк "Екатерининский" и используя служебное положение, выдавали подконтрольным фирмам банковские кредиты по фиктивным документам. Поступившими на расчетные счета таких организаций денежными средствами они распоряжались по своему усмотрению", - добавила представитель МВД.
Кроме того, участники организованной группы подделывали документы, свидетельствующие о реальной хозяйственной деятельности подконтрольных организаций, использовали перекредитацию за счет выдачи новых кредитов, значительную часть которых также в последующем похищали. В ходе предварительного следствия проведено более 70 судебных экспертиз, в том числе компьютерных, почерковедческих, технико-криминалистических, позволивших подтвердить роль каждого участника и привлечь их к уголовной ответственности.
Руководителю и шестерым участникам организованной группы предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Руководителю и двоим его сообщникам, которые скрылись от органов предварительного следствия, обвинения предъявлены заочно. Фигуранты объявлены в международный розыск.