Так, обвиняемыми оказались 11 человек в возрасте от 34 до 43 лет. Следствие считает, что с октября 2009 года по сентябрь 2015 года они создали ряд организаций по всей России, в которых обнаружили признаки финансовой пирамиды.
При этом среди них оказалась ООО «Набережночелнинская Сберегательная компания Наследие». Обвиняемые получали деньги от вкладчиков в 13 городах страны, обещая высокую доходность. Позднее все деньги выводились, так как организаторы заранее знали, что компании будут обанкрочены.
Считается, что в мошеннических схемах пострадали более 2 тысяч человек, которые потеряли свыше 622 миллионов рублей. На данный момент каждый задержанный получил ряд обвинений в зависимости от степени участия и роли.
Среди статей оказались клевета, мошенничество в особо крупном размере, «отмывание» денег или имущество, приобретенное в рамках преступления, преднамеренное банкротство, а также организация преступного сообщества и участие в нем.
Свою вину обвиняемые не признали. Сейчас на их имущество на сумму 31 миллионов рублей наложен арест. В ближайшее время все материалы будут переданы в Набережночелнинский суд для дальнейшего рассмотрения.
