Им оказался 48-летний житель Нью-Джерси. Его вина в преступных действиях полностью доказана. За отмывание 5,7 млн долларов киберпреступной банды «Enterprise» через свой бизнес мужчина получил 6 лет и 6 месяцев тюремного заключения.
Автодилер был замешан в сговоре с мошенниками, которые компрометировали корпоративные почты компаний, занимались романтическими аферами через сайты знакомств. Хакеры обманным путем похитили почти 6 миллионов долларов. Они обратились к американцу, чтобы «отмыть» денежные средства, и он согласился это сделать за материальное вознаграждение.
Известно, что банда «Enterprise» выбирала жертв среди наиболее социально уязвимых граждан. К ним относятся одинокие безработные, матери-одиночки и пожилые люди. Мошенники внедрялись к ним в доверие, и жертвы думали, что состоят в реальных романтических отношениях. По факту они были преданы и обмануты. Также банда годами взламывала корпоративные почты и похищала конфиденциальную информацию, а затем использовала ее в корыстных целях.
Автодилер брал средства с жертв, высчитывал свою долю, а остаток суммы отправлял киберпреступникам. Эта схема работала с 2016 года. Необычный заработок американец тратил на личные нужды и продвижение собственного бизнеса.