Бывшие руководители Пензенского филиала АО «Россельхозбанк» пойдут под суд
В отношении бывших руководителей Пензенского филиала АО «Россельхозбанк» завершено расследование уголовного дела. Экс-директору филиала и начальнику отдела финансового мониторинга предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, сообщает СКР.
По версии следствия, директор филиала в 2017 году получил взятку в виде объекта недвижимости от руководителя «финансовой пирамиды» ООО «Инвест-Гарант» за беспрепятственное обслуживание банковского счета организации в подконтрольном ему подразделении и отказ в исполнении требований Банка РФ о принятии мер по предотвращению сомнительных операций клиента.
Начальник отдела финансового мониторинга, злоупотребляя своими полномочиями, подготовила в Банк России письма с ложными сведениями о положительных результатах проверок в отношении ООО «Инвест-Гарант».
В результате несвоевременного прекращения Пензенским региональным филиалом АО «Россельхозбанк» деятельности «финансовой пирамиды» не менее 179 заимодавцам ООО «Инвест-Гарант» причинен ущерб в общей сумме более 165 млн рублей.
Обвиняемые вину не признали. Несмотря на это, следствием собраны достаточные доказательства, подтверждающие их виновность. Уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд.
Напомним решением суда бывшего сенатора от Пензенской области Владимира Едалова оштрафовали на 100 тыс. рублей за мошенничество при получении выплат.
Читайте также: СКР завершил расследование дела экс-главы Пензенской области Белозерцева