ФАТФ исключила Пакистан из своего серого списка

Группа в 2018 году предъявила Исламабаду 34 требования, предусматривающие конкретные действия пакистанских властей в борьбе с террористами, использующими его территорию для совершения атак в Индии и отмывания денег

ИСЛАМАБАД, 21 октября. /ТАСС/. Пакистан исключен из серого списка Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Об этом в пятницу на пресс-конференции в Исламабаде сообщила государственный министр иностранных дел исламской республики Хина Раббани Хар.

"Я рада объявить, что в результате наших постоянных усилий на протяжении последних четырех лет, демонстрации нашей непоколебимой политической приверженности и успешной проверки на местах ФАТФ полностью признала завершение всех существенных технических, а также процедурных требований Планов действий на 2018 и 2021 годы", - приводит ее слова телеканал Geo.tv. Согласно министру, в ходе пленарного заседания руководство группы приняло единогласное решение об исключении Пакистана ее серого списка.

В июне 2018 года ФАТФ внесла Пакистан в свой серый список, в который входят государства, не принимающие достаточных мер для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Она предъявила Исламабаду 34 требования, предусматривающие конкретные действия пакистанских властей в борьбе с террористами, использующими его территорию для совершения атак в Индии и отмывания денег. Пакистан должен был выполнить эти условия к концу 2019 года, однако этот срок был продлен из-за пандемии коронавируса.

17 июня 2022 года ФАТФ подтвердила, что Исламабад в целом выполнил условия для исключения из серого списка, но останется в нем до осуществления проверки на местах.

С 29 августа по 5 сентября в Пакистане находилась с рабочим визитом делегация из 15 специалистов. В ходе своего пребывания представители организации "провели встречи с руководством исламской республики, а также были проинформированы о выполнении Пакистаном требований ФАТФ, в частности о мерах в рамках противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма". Отчет специалистов о проделанной Исламабадом работе будет представлен руководству ФАТФ в ходе очередного пленарного заседания.

ФАТФ - межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. В нее входят 36 стран и две международные организации, еще 23 организации и две страны (Индонезия и Саудовская Аравия) имеют статус наблюдателей. Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата является список из 40 рекомендаций, которые подвергаются пересмотру в среднем один раз в пять лет, и девять специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма, разработанные после 11 сентября 2001 года.