«Идентификация клиента в некредитной финансовой организации по рекомендациям ЦБ»
#Центральный банк РФ дает рекомендации НФО по фиксированию сведений в анкете клиента.
Пинигина Елена - эксперт по #ПОД/ФТ рассказывает о типичных ошибках НФО при идентификации клиента и формировании досье.
Вебинар – практикум будет полезен, если:
Вы не уверены в правильности проведения процедуры #идентификации, заполнении анкеты и формировании #досьеклиента
Сомневаетесь в правильности фиксирования информации, полученной в результате проведения идентификации
Центральный Банк не проверял в вашей компании анкеты и досье клиентов
Вы используете ПО для формирования анкет, и заполняете поля вручную, не зная, как заполнять правильно
На вебинаре рассматривается практика проверок #НФО со стороны ЦБ анкет и досье клиентов НФО, и как без ошибок провести идентификацию и заполнить анкету.
Стоимость вебинара в записи - 1500 руб.
Длительность - 2 часа эксклюзивной информации от юриста – практика, эксперта по ПОД/ФТ
Приобрести запись https://115fz.pro/indentifikatsiya-klienta/
Группа в Телеграмм по ПОД/ФТ для НФО https://t.me/podft_nfo