К сроку от пяти до семи лет лишения свободы приговорили пятерых членов организованной преступной группы в Алматы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Агентства по финмониторингу.
К сроку от пяти до семи лет лишения свободы приговорили пятерых членов организованной преступной группы в Алматы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Агентства по финмониторингу.
"Установлено, что члены группы в период с 2018 по 2020 год выписали фиктивные счета-фактуры через подконтрольные им 25 компаний на сумму почти 135 млрд тенге, при этом причинив ущерб государству на сумму около 39 млрд тенге в виде неуплаченных налогов в бюджет контрагентами-покупателями", – сообщили в АФМ.
Следствием установлено, что деньги контрагентов-покупателей, поступивших на банковские счета подконтрольных компаний, выводились за пределы Казахстана.
Для этого заключались мнимые контракты с иностранными компаниями, где сумма невозвращенных средств в иностранной валюте составила 6,6 млн долларов.
Приговором суда все пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным срокам наказания в виде лишения свободы от 5 до 7 лет.
Конфискованные денежные средства - а это более 65 000 долларов и 20 млн тенге - обращены в доход государства.