Американские власти обвиняют Усса-младшего в нарушении режима санкций, контрабанде и отмывании денег.
Помимо Усса обвинения предъявлены еще четверым россиянам - задержанному в Германии Юрию Орехову, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тулякову, а также двум гражданам Венесуэлы. По версии США, все они действовали в рамках преступной схемы для незаконного получения американских военных технологий и сделок с венесуэльской нефтяной компанией PDVSA которая с 2019 года находится под американскими санкциями.
Как говорится в заявлении офиса прокурора Восточного офиса Нью-Йорка, Орехов был совладельцами и управляющим директором частной компании NDA GmbH которая базировалась в Гамбурге и занималась торговлей промышленным оборудованием и сырьем. Другим совладельцем компании США называют Усса.
Компания, по данным американских органов, закупала у американских производителей технологии военного и двойного назначения, которые затем поставлялись российским компаниям, в том числе находящимся под санкциями. Некоторые из электронных компонентов, полученных обвиняемыми, позже были обнаружены в российских оружейных платформах на Украине.
Компания также использовалась "для прикрытия контрабанды сотен миллионов баррелей нефти из Венесуэлы российским и китайским потребителям", "включая российскую алюминиевую компанию, контролируемую олигархом, находящимся под санкциями, и крупнейший в мире конгломерат по переработке нефти, газа и нефтехимии, базирующийся в Пекине".
Для получения оплаты, как считают США, обвиняемые использовали подставные фирмы, поддельные документы, банковские счета в юрисдикциях с высокой степенью риска, а также переводы с курьерами, в том числе из Латинской Америки, и криптовалюты.
В случае, если вина будет доказана, обвиняемым грозит до 30 лет тюрьмы. Начата процедура экстрадиции.