Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего гражданина Узбекистана, проживающего в Новосибирске. Мужчину обвиняют в незаконных валютных операциях.
По версии следствия, выходец из страны ближнего зарубежья совершал валютные операции с мая 2017 года по сентябрь 2018-го. В общей сложности за рубеж выведено 1 млн 582 тысячи долларов США, что в
пересчете на рубли составило 90 млн 387 тысяч. В мае 2022 года преступление выявили оперативные сотрудники Новосибирской
таможни совместно с сотрудниками ФСБ России по Новосибирской области.
«Оперативники установили личность отправителя платежей, который вместе с сообщниками переводил деньги в одну из азиатских стран, используя документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении платежей. Им оказался 37-летний гражданин Узбекистана, проживающий в Новосибирске», – рассказал заместитель начальника Новосибирской таможни Анатолий Лисица.
Было возбуждено уголовное дело, на время следствия гражданин Узбекистана был заключен под стражу. Дело рассмотрит Центральный районный суд, обвиняемому грозит 5 лет колонии.
Напомним, сибирячка заработала на ребенке-фантоме более 300 тысяч рублей.
Иван Щетинин