В Севастополе перед судом предстанет фиктивный руководитель юрлица, предоставивший в налоговый орган сведения о себе, как о руководителе юридического лица, фактически таковым не являясь.
Как сообщает пресс-служба городского УМВД, 42-летний мужчина испытывал финансовые трудности. Поэтому согласился на предложение знакомого за 20 тысяч рублей номинально выступить в качестве гендиректора ранее созданного юридического лица. При этом он достоверно знал, что руководить организацией или выполнять иные распорядительные функции не будет.
«В ходе реализации преступного плана обвиняемый предоставил в налоговый орган все необходимые документы, в том числе документ, удостоверяющий его личность, в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о руководителе. Сотрудники налоговой службы, не подозревая о намерениях злоумышленника, внесли изменения в сведения о юрлице. А именно о том, что его гендиректором является подставное лицо, не имеющее отношения к управлению организацией.
Позже, в ходе проверки налоговой декларации указанного юрлица, направленной в налоговый орган за подписью обвиняемого, были установлены риски, свидетельствующие о возможном нарушении налогового законодательства на общую сумму более 146 миллионов рублей.
«При даче пояснений сотрудникам налоговой службы злоумышленник решил сознаться, что никакого отношения к деятельности юридического лица он не имеет, а является лишь номинальным руководителем, за что получил денежное вознаграждение от своего знакомого», — уточнили в пресс-службе.
«Зиц-председателю Фунту» предъявлено по статье «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей.