Это одна из самых популярных ваканский в даркнете и на теневых форумах клирнета (после скама на Авито). Так как на Пикабу не очень любят видео, я предоставлю информацию в 2-х форматах.
1.Видео:
[УДАЛЕНО]
2.Текст:
Давайте возьмем условного Ваську, который учится в техникуме, живет в общаге и питается преимущественно ролтоном. Ему нужны хоть какие то деньги на покушать и в поиске работы находит свободные вакансии оператора call-центра, мерчендайзера и сотрудника салона сотовой связи. Он решает, что последний вариант оптимальный, зарплата у всех практически идентичная, но здесь хотя бы работать будешь в тепле и не придется надрывать голос, разговаривая по 8 часов на день.
Казалось бы, есть работа, что еще нужно, но на деле все оказывается не так гладко. Много нервотрепки, зарплаты не хватает, штрафы и прочее. Васька понемногу ловит депресняки и думает как бы подняться. Ведь действительно, большинство людей не задерживаются на подобных работах и остаются только самые отчаянные.
И вдруг Васек заходит на какой-то форум в даркнете, либо типичный теневой форум в клирнете. Роется там, смотрит интересные темы и натыкается на вкладку под названием "Работа и услуги".
Заходит туда, а там первая треть тем - это поиск людей в команду мошенников по Авито, вторая треть - кодеры различного софта для скрипт-кидди и последняя треть - это поиск сотрудников салонов сотовой связи для подработки.
Васька в недоумении. Его голову не покидает мысль:А Нахрена я вам сдался", - но все же открывает одну из тем и видит что-то вроде следующего:
Хм, все еще непонятно, что требуется от Васьки, но он отписывает потенциальному работодателю:
В итоге Васька соглашается, так как у него есть возможность зарабатывать огромные деньги, но сейчас я расскажу зачем все это делается, есть ли подводные камни и не присядет ли наш Васька за решетку.
Для начала, зачем этим людям впринципе идентифицировать эти кошельки? Обычным людям это нужно для того, чтобы снять ограничения с кошелька, а то есть получить возможность оправлять деньги на другие кошельки и карты, оплачивать услуги международных сервисов, а так же выводить их. Но для этих ребят все несколько иначе, им нужны эти кошельки для вывода бабла, заработанного серыми и черными схемами.
Стоит понимать, что скамеров, то есть мошенников, сейчас огромное количество и оборот денежных средств даже трудно себе представить и этим людям нужно как-то выводить деньги. Кошельки им обычно нужны для небольших сумм, так как даже верифицированный кошель может принять до 200 тысяч рублей в месяц. Да, для нас это большие деньги, но не для них.
Чаще всего эти кошельки нужны только для приема денежных переводов, а дальше они идут по пиз...по крипте. Ну а кто-то умудряется переводить их себе на счет без отмывания через крипту.
Как обычно происходит верификация кошельков: человек приходит в салон с своими документами и его аккаунт верифицируют. Делает это работник салона сотовой связи.
Получается, что с этой нелегальной подработкой, нашему Ваське скидывают документы левых людей и аккаунт, который нужно верифицировать с помощью этих же документов. Естественно без присутствия людей, кому они принадлежат и тем более, без их согласия.
Откуда у мошенников эти документы? Они их покупают непосредственно у работников МВД. Есть базы как граждан, так и мигрантов. Сами МВДшники естественно не оставляли нигде своих визиток с услугами, а сидят на форумах. Либо они находят опубликованные на форуме запросы по поиску документов, либо сами оставляют пост со своими услугами. Продают всю инфу на человека - Фото с данными паспорта, загранник, место регистрации, инфу на родителей и даже может быть Загс. Называется это Роспаспорт Досье. Как вы можете понять, такую инфу покупают не только для верификаций, но и для вещей посерьезнее.
Но в нашем случае, документы идут Ваське и он верифицирует кошельки для своего клиента.
Некоторые такие серые работодатели даже создают ботов в телеграмме, чтобы им самим и работникам легче жилось.
Васька нажимает кнопочку, ему приходят документы, он верифирует аккаунт, нажимает кнопочку и получает денюшку.
Система уже давно продумана.
Обычно эти клиенты, которые пользуются услугами Васьки, сами пользуются кошельками, но иногда выставляют на продажу. В среднем себестоимость одного такого аккаунта - 500 рублей, но на рынке продают от тысячи. Правда редко такие аккаунты покупают по одному, в основном оптом, но и цена там пониже будет.
Сколько на этом может заработать Васька? Из-за большого наплыва заказов он может поднять в среднем от 5 до 10 тысяч рублей в день. Это неплохо, особенно учитывая его основную зарплату и казалось бы, золотая жила. Огромные деньги и минимум работы и риска. Но, риск все же есть, просто Васька его не замечает.
Может быть такое, что ему напишут следующее:
Получается, можно впринципе ничего не делать и зарабатывать. Но при таком раскладе рисков еще больше.
Не смотря на то, что на этих кошельках большие деньги не задерживаются, постоянная верификация аккаунтов на людей, которые этого не знают, приведет к тому, что Васька спалится. Я думаю все вы понимаете, что за подобное мошенничество грозит статья и можно отсидеть несколько лет, хотя стоит учесть, что если заявления не поступают, то Ваську скорее всего просто уволят с потрохами. Но даже без заявления, старшие на отделении могут побояться своей ответственности и сами вызовут полицию, тогда Ваське несдобровать.
В итоге быстрые и легкие деньги могут превратиться в тюремный срок. На этом все. Если кому интересно, на своем ютуб-канале я рассматриваю подобные схемы мошенников. Простое вбейте в ютубе "Фландерс". Надеюсь вам было интересно и вы узнали что-то новое и полезное.