Предполагаемые мошенники создали сайт BAYC и MAYC NFT, который маскировался под сервис для оживления обезьян, но вместо этого выманивал данные жертв, чтобы украсть их NFT.
Французские власти, как сообщается, воспользовались исследованием псевдонимного блокчейн-ищейки ZachXBT, чтобы предъявить обвинения пяти людям по подозрению в краже неиграбельных токенов (NFT) на сумму 2,5 миллиона долларов с помощью фишинговых афер.
Согласно отчету агентства Франс Пресс (AFP) от 12 октября, опубликованному Barron's, предполагаемые мошенники создали сайт, который маскировался под сервис, анимирующий статичные рисунки на НФТ Bored Ape Yacht Club (BAYC) и Mutant Ape Yacht Club (MAYC).
К несчастью для жертв, их учетные данные были подделаны, а NFT украдены через фишинговый сайт.
Пятерым молодым подозреваемым на вид около 20 лет, и, предположительно, они действовали в период с конца 2021 по начало 2022 года.
Пятерым предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном в составе преступной группы, сокрытии мошенничества и преступном сговоре.
Двое из подозреваемых считаются главарями преступной группы, и прокуратура ходатайствовала о заключении их под стражу до суда.
ZachXBT предоставляет ключевую информацию
Кристоф Дюран, заместитель начальника национального киберподразделения Франции, сообщил AFP, что он получил информацию об инциденте после того, как наблюдал за расследованием самопровозглашенного "ищейки на цепи" ZachXBT в Twitter.
Дюран объяснил, что ZachXBT начал расследование в ответ на запросы "сообщества владельцев серии Bored Ape Yacht Club", у которых были похищены токены.
В Твиттере ZachXBT отметила, что "очень рада" тому, что французские власти приняли меры против предполагаемых мошенников. Ищейки также были рады, что их работа была официально отмечена в Интернете, учитывая, что они являются независимым расследователем, который финансируется за счет пожертвований сообщества.
Вот рабочая ссылка на мою статью, с которой все началось! https://t.co/HkR0GLyaUU
- ZachXBT (@zachxbt) 12 октября 2022 г.
ZachXBT также дал ссылку на свою оригинальную статью от 9 августа, которая, по его словам, помогла начать расследование.
Ключевая часть исследования касалась использования предполагаемыми мошенниками Tornado Cash для смешивания и вывода средств.
ZachXBT отметил, что адрес "mathys.eth", в частности, оставил показательные хлебные крошки, поскольку они часто снимали интервалы по 10 ETH, которые в сумме составляли стоимость NFT, за которую они были проданы, примерно в то время, когда они были украдены.
"В то время как мошенники пытались скрыть свой след из хлебных крошек, внося украденные средства в Tornado Cash, они не были осторожны в заметании следов, когда дело дошло до вывода средств из Tornado".
ZachXBT опубликовал серию расследований на цепочке, посвященных перетягиванию ковра, мошенничеству, взломам, накачке и сбросам, и за свои усилия обзавелся большим числом подписчиков в Твиттере - 303 200 человек.
Похожие: Создатели Bored Ape и другие проекты NFT расследуются SEC
В начале этого месяца ZachXBT начал расследование взлома Beeple Discord на $450 000, чтобы найти виновных. Cointelegraph также сообщил о недавнем исследовании ZachXBT и обвинениях от 29 сентября, в которых криптоинвестор Ларк Дэвис обвинил ряд "проектов с низкой капитализацией" в том, что они "вскоре после этого" сбрасываются.
